公告日期：2024-01-24

公告编号：2024-003

证券代码：838786 证券简称：ST 普慧 主办券商：一创投行
广州普慧环保科技股份有限公司

第三届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 1 月 24 日

2.会议召开地点：普慧会议室

3.会议召开方式：现场方式

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 1 月 17 日以书面方式方式发
出

5.会议主持人：李宪坤

6.会议列席人员：公司全体监事和高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》与《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 4 人。

董事林强因出差缺席，未委托其他董事代为表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于<终止广州普慧环保科技股份有限公司 2023 年第一次股
票股票定向发行>的议案》

公告编号：2024-003

1.议案内容：

公司基于实际经营情况及战略规划布局，经过审慎考虑，与各相关方进行充分沟通后，决定终止本次股票定向发行。本次股票终止发行不涉及违约赔付问题，不涉及向认购对象退还认购款项事宜，不会对公司的日常经营产生重大不利影响，也不会损害公司股东的利益。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案涉及关联交易,关联董事李宪坤回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于提请召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

提议于 2024 年 2 月 8 日上午 9:30 在公司会议室召开公司 2024 年第一次临
时股东大会。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

（一）第三届董事会第八次会议决议

广州普慧环保科技股份有限公司
董事会
2024 年 1 月 24 日

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