公告日期：2022-04-26

公告编号：2022-019

证券代码：838790 证券简称：卡尔股份 主办券商：光大证券
山东卡尔电气股份有限公司

关于拟修订《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、修订内容

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司股票终止挂牌实施细则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下：

原规定 修订后

第九章 投资者关系管理 第九章 投资者关系管理

第一百八十一条 投资者关系管理是指公司 第一百八十一条 投资者关系管理是指公司
通过信息披露与交流，并运用金融和市场营 通过信息披露与交流，并运用金融和市场营销等手段加强与投资者及潜在投资者之间的 销等手段加强与投资者及潜在投资者之间的沟通，增进投资者对公司的了解和认同。提 沟通，增进投资者对公司的了解和认同。提升公司治理水平，在保护投资者合法权益的 升公司治理水平，在保护投资者合法权益的同时实现公司价值最大化的战略管理行为和 同时实现公司价值最大化的战略管理行为和
重要工作。 重要工作。

如果公司股票在全国中小企业股份转让
系统申请终止挂牌或者被强制终止挂牌，公
司应当充分考虑股东的合法权益，并对异议
股东作出合理安排。公司设置与终止挂牌事
项相关的投资者保护机制。公司主动申请终
止挂牌的，公司董事会应提出投资者保护的

公告编号：2022-019

具体措施方案，通过现金选择权等方式为异
议股东的权益提供保护。公司被强制终止挂
牌的，公司应与股东主动、积极协商解决方
案。投资者与公司之间产生的任何纠纷，可
以自行协商解决或者向公司所在地人民法院
提起诉讼。

是否涉及到公司注册地址的变更：否

除上述修订外，原《公司章程》其他条款内容保持不变，前述内容尚需提交公司股东大会审议，具体以工商行政管理部门登记为准。

二、修订原因

为提升公司治理水平，完善公司治理结构，保护投资者合法权益，公司根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司股票终止挂牌实施细则》等相关规定对公司章程进行修订。

三、备查文件

《卡尔股份第五届董事会第三次会议决议》

山东卡尔电气股份有限公司
董事会
2022 年 4 月 26 日

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