公告日期:2022-04-26
公告编号:2022-018
证券代码:838790 证券简称:卡尔股份 主办券商:光大证券
山东卡尔电气股份有限公司
独立董事 2021 年度述职报告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
作为山东卡尔电气股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事,郝旭光、耿磊、武辉、孙明健在任职期间严格按照《公司法》《公司章程》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第 2 号——独立董事》的规定,认真、勤勉、谨慎履行职责,积极出席相关会议,对各项议案进行认真审议,完成了董事会交办的各项工作任务。现就 2021 年度履行独立董事职责情况汇报如下:
一、 独立董事的基本情况
1.郝旭光,任职期限自 2016 年 1 月 3 日至 2021 年 12 月 31 日。
郝旭光,男,1961 年 4 月出生,中国国籍,无境外永久居留权,博士研究
生学历。1986 年 7 月至 2000 年 7 月,历任中国金融学院讲师、副教授;2000
年 7 月至今,任对外经济贸易大学教授;2016 年 1 月 3 日至 2021 年 12 月 31 日,
担任公司独立董事。
2.耿磊,任职期限自 2020 年 5 月 22 日至 2021 年 12 月 31 日。
耿磊,男,1972 年 1 月出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历,
中国注册会计师。1993 年 7 月至今,历任上会会计师事务所(特殊普通合伙)注册会计师、副主任、管理合伙人、执行事务合伙人;2017 年 11 月至今,任江
苏长虹智能装备股份有限公司独立董事;2020 年 5 月 22 日至 2021 年 12 月 31
日,担任公司独立董事。
3.武辉,任职期限自 2021 年 12 月 31 日至 2024 年 12 月 30 日。
武辉,女,1973 年 12 月出生,中国国籍,无境外永久居留权,会计学博士。
公告编号:2022-018
1994 年 7 月至 2004 年 11 月,任潍坊市教育局讲师;2004 年 12 月至 2013 年 12
月,任山东财经大学副教授;2014 年 1 月至今,任山东财经大学教授。2021 年12 月 31 日至今,担任公司独立董事。
4.孙明健,任职期限自 2021 年 12 月 31 日至 2024 年 12 月 30 日。
孙明健,男,1980 年 8 月出生,中国国籍,无境外永久居留权,博士。2006
年 1 月至今,历任哈尔滨工业大学(威海)副教授、教授、博士生导师等职务。
2021 年 12 月 31 日至今,担任公司独立董事。
二、 会议出席情况
2021 年度公司共召开了 9 次董事会会议、4 次股东大会。独立董事郝旭光、
耿磊、武辉、孙明健会议出席情况如下:
是否存在连续三
缺席
应出席 现场或通 委托出 次未亲自出席或
董事 列席股
独立董 董事会 讯表决出 席董事 者连续两次未能
会会 东大会
事姓名 会议次 席董事会 会会议 出席也不委托其
议次 次数
数 会议次数 次数 他董事出席的情
数
况
郝旭光 8 ……
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