公告日期：2022-08-26

公告编号：2022-030

证券代码：838790 证券简称：卡尔股份 主办券商：光大证券
山东卡尔电气股份有限公司

第五届监事会第三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 8 月 24 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2022 年 8 月 14 日以通讯方式发出

5.会议主持人：姜静
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《公司 2022 年半年度报告》的议案
1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，审议关于《公司 2022 年半年度报告》的议案，公司 2022 年半年度报告刊登在全国中小企业股份转让系统网站(http://www.neeq.com.cn)。（公告编号：2022-031）。

公告编号：2022-030

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

无
本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《公司 2022 年半年度募集资金存放及实际使用情况的专项报告》
的议案
1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，审议关于《公司 2022 年半年度募集资金存放及实际使用情况的专项报告》的议案，报告刊登在全国中小企业股份转让系统网站(http://www.neeq.com.cn)。（公告编号：2022-032）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

无
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《公司第五届监事会第三次会议决议》

山东卡尔电气股份有限公司
监事会
2022 年 8 月 26 日

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