公告日期：2023-08-28

公告编号：2023-022

证券代码：838790 证券简称：卡尔股份 主办券商：民生证券
山东卡尔电气股份有限公司

第五届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 8 月 28 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场及通讯方式

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 8 月 18 日以通讯方式发出
5.会议主持人：于锡汉

6.会议列席人员：监事会成员，其他高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

董事武辉、孙明健因在外地出差以通讯方式参与表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《公司 2023 年半年度报告》的议案
1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，审议关于《公司2023年半年度

公告编号：2023-022

报告》的议案，公司2023年半年度报告刊登在全国中小企业股份转让系统网站(http://www.neeq.com.cn)。（公告编号：2023-024）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《卡尔股份第五届董事会第八次会议决议》

山东卡尔电气股份有限公司
董事会
2023 年 8 月 28 日

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