公告日期：2024-04-26

公告编号：2024-007

证券代码：838790 证券简称：卡尔股份 主办券商：民生证券

山东卡尔电气股份有限公司

独立董事 2023 年度述职报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

作为山东卡尔电气股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，武辉、孙明健在任职期间严格按照《公司法》《公司章程》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第 2 号——独立董事》的规定，认真、勤勉、谨慎履行职责，积极出席相关会议，对各项议案进行认真审议，完成了董事会交办的各项工作任务。现就 2023 年度履行独立董事职责情况汇报如下：
一、 独立董事的基本情况

1.武辉，任职期限自 2021 年 12 月 31 日至 2024 年 12 月 30 日。

武辉，女，1973 年 12 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，会计学博士。
1994 年 7 月至 2004 年 11 月，任潍坊市教育局讲师；2004 年 12 月至 2013 年 12
月，任山东财经大学副教授；2014 年 1 月至今，任山东财经大学教授。2021 年12 月 31 日至今，担任公司独立董事。

2.孙明健，任职期限自 2021 年 12 月 31 日至 2024 年 12 月 30 日。

孙明健，男，1980 年 8 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士。2006
年 1 月至今，历任哈尔滨工业大学（威海）副教授、教授、博士生导师等职务。
2021 年 12 月 31 日至今，担任公司独立董事。

二、 会议出席情况

2023 年度公司共召开了 2 次董事会会议、2 次股东大会。独立董事武辉、孙
明健会议出席情况如下：

公告编号：2024-007

是否存在连续三

缺席

应出席 现场或通 委托出 次未亲自出席或

董事 列席股
独立董 董事会 讯表决出 席董事 者连续两次未能

会会 东大会
事姓名 会议次 席董事会 会会议 出席也不委托其

议次 次数
数 会议次数 次数 他董事出席的情

数

况

武辉 2 2 0 0 否 2

孙明健 2 2 0 0 否 2

三、 发表独立意见情况

独立董事武辉、孙明健对公司 2023 年经营活动情况进行了认真的了解和查
验，共发表了 1 次独立意见，具体情况如下：

会议时间 会议名称 具体事项 意见类型

2023 年 4 第五届董事会 1、《关于公司 2022 年年度报告及 同意

月 26 日 第七次会议 摘要的议案》的独立意见

2、《关于公司 2022 年年度权益分

派预案》的独立意见

3、《关于公司续聘致同会计师事

……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。