公告日期：2024-05-16

公告编号：2024-012

证券代码：838790 证券简称：卡尔股份 主办券商：民生证券
山东卡尔电气股份有限公司

第五届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 5 月 16 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场及通讯方式

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 5 月 14 日以通讯方式发出
5.会议主持人：于锡汉

6.会议列席人员：监事会成员，其他高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

董事潘大伟、武辉、孙明健因在外出差以通讯方式参与表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于补充确认委托理财的议案》
1.议案内容：

为提高公司资金的使用效率，提高收益水平，在不影响主营业务的正常发展，

公告编号：2024-012

并确保公司经营需求的前提下，公司于 2023 年 1 月 1 日至 2024 年 5 月 16 日期
间使用闲置自有资金购买了短期低风险银行理财产品，最高余额为 17,400 万元。公司上述委托理财是在不影响公司正常业务和资金使用的前提下进行的，利用闲置资金适度购买低风险的理财产品能够有效提高公司闲置资金的使用率，未对公司生产经营带来不良影响。现对上述购买银行理财产品事项予以补充确认。

具体内容详见公司于2024年5月16日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《补充确认委托理财的公告》（公告编号：2024-010）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于利用自有闲置资金委托理财的议案》
1.议案内容：

为充分合理利用资金，提高公司资金的使用效率，增加投资收益，在不影响公司主营业务的正常发展和公司经营需求的前提下，公司计划利用自有闲置资金委托理财以获取额外的资金收益。委托理财最高额度不超过人民币 30,000 万元。
具体内容详见公司于2024年5月16日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于利用自有闲置资金委托理财的公告》（公告编号：2024-011）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》

公告编号：2024-012

1.议案内容：

提请于 2024 年 6 月 1 日召开公司 2024 年第一次临时股东大会，审议需由股
东大会审议的议案，具体内容详见于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2024-013）

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《卡尔股份第五届董事会第十次会议决议》

山东卡尔电气股份有限公司
董事会
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