公告日期：2024-01-31

公告编号：2024-002

证券代码：838791 证券简称：鑫裕智造 主办券商：渤海证券
天津鑫裕房屋智能制造股份有限公司

第三届董事会第三十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 1 月 29 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场投票表决

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 1 月 17 日以直接书面送达会
议通知方式发出

5.会议主持人：齐义禧

6.会议列席人员：无

7.召开情况合法合规性说明：

本次董事会的召集、召开程序符合《公司法》等法律、法规、 规章及《公司章程》的规定，合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议《关于预计公司 2024 年度日常性关联交易的议案》
1.议案内容：

预计 2024 年与关联方的日常性关联交易，具体内容包括：

公告编号：2024-002

（1）公司预计在 2024 年度将向公司关联方天津市禄盛达商贸有限公司采购建筑材料、设备等，预计交易金额不超过 5,000 万元；

（2）公司预计在 2024 年度将向公司关联方工人乐（天津）科技集团有限公司采购建筑材料、设备、接受劳务等，预计交易金额不超过 5,000 万元；

（3）公司预计在 2024 年度向公司关联方天津天使港建筑劳务有限公司接受劳务等，预计交易金额不超过 5,000 万元；

（4）公司预计在 2024 年度为公司关联方天使港（天津）资产管理集团有限公司提供建筑服务等，预计交易金额不超过 15,000 万元；

（5）公司预计在 2024 年度向公司关联方天使港（天津）资产管理集团有限公司承租房屋，预计交易金额不超过 120 万元。

详见公司于2024年1月31日登载至全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《天津鑫裕房屋智能制造股份有限公司关于预计 2024年日常性关联交易的公告》（2024-003）
2.回避表决情况

关联董事齐义禧、齐义乐、齐义金、范金亮对本议案回避表决，齐义禧、齐义乐、齐义金为上述关联方实际控制人，范金亮为齐义金的丈夫。
3.议案表决结果：

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于公司继续聘请立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》
1.议案内容：

鉴于立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供审计服务能严格遵循独立、客观、公允的执业准则，为保持审计业务的连续性，综合考虑审计质量和服务水平，同时基于双方良好的合作，公司拟继续聘请立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度财务审计机构。

详见公司于 2024 年 1 月 31 日登载至全国中小企业股份转让系统信息披露
平台（www.neeq.com.cn）的《天津鑫裕房屋智能制造股份有限公司拟续聘会计师事务所公告》（2024-004）

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公告编号：2024-002

3.回避表决情况：

无
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于提请召开公司 2024 年第一次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，公司拟定于 2024 年 2 月 18 日召开 2024
年第一次临时股东大会，审议上述需提交股东大会审议的议案。

详见公司于2024年1月31日登载至全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《天津鑫裕房屋智能制造股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会通知公告》（2024-005）

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权……
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