公告日期：2024-08-15

证券代码：838791 证券简称：鑫裕智造 主办券商：渤海证券
天津鑫裕房屋智能制造股份有限公司

提供担保暨关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、担保情况概述
（一）担保基本情况

公司关联方天津市禄盛达商贸有限公司拟向关联方天津华明村镇银行股份有限公司申请贷款，金额预计不超过 1000 万元，由公司提供无限连带责任担保，由公司关联方天津天使港科技产业园服务有限公司为公司暨借款担保人提供相同金额反担保。

公司关联方工人乐（天津）科技集团有限公司拟向关联方天津华明村镇银行股份有限公司申请贷款，金额预计不超过 1000 万元，由公司提供无限连带责任担保，由公司关联方天津天使港科技产业园服务有限公司为公司暨借款担保人提供相同金额反担保。

公司关联方天津市禄盛达商贸有限公司拟向天津滨海农村商业银行股份有限公司申请贷款，金额为 1,000 万元，由公司关联方天使港（天津）资产管理集团有限公司以其拥有的房地产提供抵押担保，并由公司及公司控股股东、实际控制人齐仁祥、齐义禧、齐义乐、齐义金以及配偶李淑珍、刘桂芹、刘舒雅、范金亮提供无限连带责任担保，由公司关联方天津天使港科技产业园服务有限公司为借款担保人提供相同金额反担保。

公司关联方工人乐（天津）科技集团有限公司拟向天津滨海农村商业银行股份有限公司申请贷款，金额为 500 万元，由公司关联方天使港（天津）资产管理集团有限公司以其拥有的房地产提供抵押担保，并由公司及公司控股股东、实际
控制人齐仁祥、齐义禧、齐义乐、齐义金以及配偶李淑珍、刘桂芹、刘舒雅、范金亮提供无限连带责任担保，由公司关联方天津天使港科技产业园服务有限公司为借款担保人提供相同金额反担保。
（二）是否构成关联交易

本次交易构成关联交易。
（三）审议和表决情况

2024 年 8 月 13 日，公司第三届董事会第四十四次会议分别审议了《关于公
司关联方天津市禄盛达商贸有限公司拟向关联方天津华明村镇银行股份有限公司申请贷款，由公司提供无限连带责任担保，由公司关联方天津天使港科技产业园服务有限公司为借款担保人提供反担保暨关联交易的议案》、《关于公司关联方工人乐（天津）科技集团有限公司拟向关联方天津华明村镇银行股份有限公司申请贷款，由公司提供无限连带责任担保，由公司关联方天津天使港科技产业园服务有限公司为借款担保人提供反担保暨关联交易的议案》、《公司关联方天津市禄盛达商贸有限公司拟向天津滨海农村商业银行股份有限公司申请贷款，由公司关联方天使港（天津）资产管理集团有限公司以其拥有的房地产提供抵押担保，并由公司及公司控股股东、实际控制人齐仁祥、齐义禧、齐义乐、齐义金以及配偶李淑珍、刘桂芹、刘舒雅、范金亮提供无限连带责任担保，由公司关联方天津天使港科技产业园服务有限公司为借款担保人提供反担保暨关联交易的议案》、《公司关联方工人乐（天津）科技集团有限公司拟向天津滨海农村商业银行股份有限公司申请贷款，由公司关联方天使港（天津）资产管理集团有限公司以其拥有的房地产提供抵押担保，并由公司及公司控股股东、实际控制人齐仁祥、齐义禧、齐义乐、齐义金以及配偶李淑珍、刘桂芹、刘舒雅、范金亮提供无限连带责任担保，由公司关联方天津天使港科技产业园服务有限公司为借款担保人提供反担保暨关联交易的议案》

表决结果均为：同意 1 票，弃权 0 票，反对 0 票。

回避表决情况：关联董事齐义禧、齐义乐、齐义金、范金亮对本议案回避表决，天津市禄盛达商贸有限公司、工人乐（天津）科技集团有限公司均是齐义禧、齐义乐、齐义金共同控制的公司，范金亮为齐义金的丈夫。

议案表决结果：因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东大会审议。二、被担保人基本情况
（一）法人及其他经济组织

1、 被担保人基本情况

名称：天津市禄盛达商贸有限公司

成立日期：1998 年 2 月 23 日

住所：天津市东丽区华明街范庄村东

注册地址：天津市东丽区华明街范庄村东

注册资本：2000 万元

主营业务：金属材料、五金交电、化工产品(化学危险品及易制毒品除外)、塑料制品、建筑材料、装饰装修材料、金属门窗、机械设备、机电设备、环保设备批发兼零售；网络技术、电子信息技术、环保节能产品技术、新能源技术、软件技术、机器人技术、计算机技术研发、服务、咨询、转让；软件设计；网络工程；机电设备安装、维修；计算机系统集成；计算机、通讯设备租赁；建筑劳务分包；劳务服务（派遣除外）；工程咨询服务。

法定代表人……
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