公告日期：2022-08-29

公告编号：2022-055

证券代码：838798 证券简称：瑞星时光 主办券商：安信证券
宁波瑞星时光商业股份有限公司

第二届董事会第二十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 8 月 29 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场与通讯方式相结合

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2022 年 8 月 25 日以电话方式发出
5.会议主持人：任涛

6.会议列席人员：董事会秘书兼财务总监田珊珊

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次董事会会议召开程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规 及《公司章程》中关于召开董事会的相关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

董事徐佩娟、施冬杰、翁一菲、李政辉因疫情原因以通讯方式参与表决。二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2022 年半年度报告的议案》
1.议案内容：

公告编号：2022-055

公司 2022 年半年度报告公允的反映了公司报告期内的财务状况和经营成
果，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司报告期内的经营管理、财务 状况等事项。本公司董事保证公司 2022 年半年度报告所披露的信息真实、准 确、完整。

具体内容详见公司 2022 年 8 月 29 日在全国中小企业股份转让系统官网
（www.neeq.com.cn）披露的《2022 年半年度报告》（公告编号：2022-054）。
2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》
1.议案内容：

鉴于公司第二届董事会任期已至，公司拟选举第三届董事会董事成员。因 此，提名任涛、徐佩娟、施冬杰、金晓、俞莹为公司第三届董事会非独立董事 候选人；提名翁一菲、李政辉为公司第三届董事会独立董事候选人。任职期限 三年，自公司 2022 年度第二次临时股东大会审议通过之日起生效。

上述董事候选人员均不是失信联合惩戒对象，具有担任公司董事的任职资 格。

在本届董事会换届选举工作完成之前，公司第二届董事会全体成员将依照 法律法规和公司章程及相关制度，继续履行勤勉义务和尽职责任。

具体内容详见公司 2022 年 8 月 29 日在全国中小企业股份转让系统官网
（www.neeq.com.cn）披露的《董事、监事换届公告》（公告编号：2022-058）。
2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事李政辉、翁一菲对本项议案发表了同意的独立意见。
3.回避表决情况：

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

公告编号：2022-055

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于公司 2022 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
1.议案内容：

公司 2022 年上半年度募集资金存放与实际使用情况符合相关法律法规和
制度的规定，不存在变相改变募集资金用途和损害股东权益的情况，不存在违 规使用募集资金的情形。

具体内容详见公司 2022 年 8 月 29 日在全国中小企业股份转让系统官网
（www.neeq.com.cn）披露的《宁波瑞星时光商业股份有限公司 2022 年半年度 募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2022-063）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事李政辉、翁一菲对本项议案发表了同意的独立意见。
3.回避表决情况……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。