公告日期：2022-09-14

公告编号：2022-065

证券代码：838798 证券简称：瑞星时光 主办券商：安信证券
宁波瑞星时光商业股份有限公司

2022 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 9 月 13 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 √其他方式投票通讯投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：任涛
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

此次股东大会会议的召集及召开程序符合《公司法》、《证券法》、以及《公 司章程》、《股东大会会议事规则》等关于股东大会召集和召开的相关规定。（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 8 人，持有表决权的股份总数45,127,400 股，占公司有表决权股份总数的 88.41%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 7 人，列席 7 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公告编号：2022-065

公司在任董事任涛、金晓、俞莹现场出席会议；公司在任董事徐佩娟、施 冬杰、翁一菲、李政辉通讯出席会议；公司在任监事钱红霞现场出席会议；公 司在任监事陈荣平、黄丽娟通讯出席会议；公司董秘兼财务总监田珊珊现场出 席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》
1.议案内容：

鉴于公司第二届董事会任期已至，公司拟选举第三届董事会董事成员。因 此，提名任涛、徐佩娟、施冬杰、金晓、俞莹为公司第三届董事会非独立董事 候选人；提名翁一菲、李政辉为公司第三届董事会独立董事候选人。任职期限 三年，自公司 2022 年度第二次临时股东大会审议通过之日起生效。

上述董事候选人员均不是失信联合惩戒对象，具有担任公司董事的任职资 格。

在本届董事会换届选举工作完成之前，公司第二届董事会全体成员将依照 法律法规和公司章程及相关制度，继续履行勤勉义务和尽职责任。

具体内容详见公司 2022 年 8 月 29 日在全国中小企业股份转让系统官网
（www.neeq.com.cn）披露的《董事会换届公告》（公告编号：2022-058）。
2.议案表决结果：

同意股数 45,127,400 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 88.41%；反
对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次
股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（二）审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》
1.议案内容：

鉴于公司第二届监事会任期已至，公司拟选举第三届监事会监事成员。因

公告编号：2022-065

此，提名陈荣平、黄丽娟为公司第三届监事会监事，与公司职工代表大会选举 的职工代表监事组成公司第三届监事会。

上述监事候选人员均不是失信联合惩戒对象，具有担任公司监事的任职资 格。

具体内容详见公司 2022 年 8 月 29 日在全国中小企业股份转让系统官网
（www.neeq.com.cn）披露的《董事、监事换届公告》（公告编号：2022-058）。2.议案表决结果：

同意股数 45,127,400 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 88.41%；反
对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次
股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况

任涛 董事 ……
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