公告日期：2022-09-19

公告编号：2022-066

证券代码：838798 证券简称：瑞星时光 主办券商：安信证券

宁波瑞星时光商业股份有限公司

第三届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 9 月 19 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场与通讯方式相结合

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2022 年 9 月 14 日以电话方式发出

5.会议主持人：任涛

6. 会议列席人员：董事会秘书兼财务总监田珊珊

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次董事会会议召开程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规 及《公司章程》中关于召开董事会的相关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

董事徐佩娟、施冬杰、翁一菲、李政辉因疫情原因以通讯方式参与表决。二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举公司第三届董事会董事长兼总经理的议案》

1.议案内容：

公告编号：2022-066

董事会选举任涛先生（连任）为公司第三届董事会董事长，同时兼任公司 总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

上述董事长兼总经理人员不是失信联合惩戒对象，且符合《公司法》、《公 司章程》和其他法律法规对董事长、总经理任职资格的要求。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于聘任董事会秘书兼财务总监的议案》

1.议案内容：

任命田珊珊女士（连任）为公司董事会秘书兼财务总监，任期三年，自本 次董事会审议之日起至第三届董事会届满之日止。

上述董事会秘书兼财务总监人员不是失信联合惩戒对象，且符合《公司 法》、《公司章程》和其他法律法规对董事会秘书、财务总监任职资格的要求。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于设立董事会专门委员会的议案》

1.议案内容：

为规范公司治理结构，强化董事职责，有效保护投资者的利益，根据《公 司 法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》、《公司章程》等有

关规定， 公司于 2022 年 9 月 19 日召开第三届董事会第一次会议，同意设

立公司战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会，以加强董 事会对公司经营、运作的监督和指导作用。

公告编号：2022-066

具体内容请见公司于 2022 年 9 月 19 日在全国中小企业股份转让系统

官网（www.neeq.com.cn）上披露的《宁波瑞星时光商业股份有限公司关于设立 董事会专门委员会暨选举委员的公告》（公告编号：2022-068）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

经全体与会董事签署确认的《宁波瑞星时光商业股份有限公司第三届董事 会第一次会议决议》。

宁波瑞星时光商业股份有限公司

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