公告日期：2022-10-28

证券代码：838798 证券简称：瑞星时光 主办券商：安信证券

宁波瑞星时光商业股份有限公司

第三届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 10 月 28 日

2.会议召开地点：公司会议室

3. 会议召开方式：现场与通讯方式相结合

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2022 年 10 月 24 日以电话方式发出

5.会议主持人：任涛

6. 会议列席人员：董事会秘书兼财务总监田珊珊

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次董事会会议召开程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规 及《公司章程》中关于召开董事会的相关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 6 人，出席和授权出席董事 6 人。

董事施冬杰、徐佩娟、翁一菲因疫情原因以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于取消<独立董事工作制度>的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份 转让系统挂牌公司治理规则》等相关法规，结合公司战略规划调整，公司暂不 设立独立董事工作岗位，已制订的《独立董事工作制度》及公司其他制度规则 中涉及独立董事相关事项的条款同步取消施行，内容详见公司在全国中小企业 股份转让系统指定官网发布的《关于拟取消独立董事及相关工作制度的公告》 （公告编号：2022-073）。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于取消董事会专门委员会、审计部及相关工作细则（制度）的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份 转让系统挂牌公司治理规则》等相关法规，结合公司战略规划调整，公司暂不 设立独立董事工作岗位，故取消董事会专门委员会、审计部及相关工作细则（制 度）。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》

1.议案内容：

具体议案内容详见公司同日于全国中小企业股份转让系统 官网

（www.neeq.com.cn）披露的《董事会议事规则》（公告编号：2022-074）。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于修订<股东大会议事规则>的议案》

1.议案内容：

具体议案内容详见公司同日于全国中小企业股份转让系统 官网

（www.neeq.com.cn）披露的《股东大会议事规则》（公告编号：2022-075）。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于修订<信息披露管理制度>的议案》

1.议案内容：

具体议案内容详见公司同日于全国中小企业股份转让系统 官网

（www.neeq.com.cn）披露的《信息披露管理制度》（公告编号：2022-076）。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于修订<融资与对外担保管理制度>的议案》

1.议案内容：

具体议案内容详见公司同日于全国中小企业股份转让系统 官网

（www.neeq.com.cn）披露的《融资与对外担保管理制度》（公告编号：2022- 077）……
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