公告日期：2022-10-28

证券代码：838798 证券简称：瑞星时光 主办券商：安信证券
宁波瑞星时光商业股份有限公司

关于召开 2022 年第三次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2022 年第三次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

此次股东大会会议的召集及召开程序符合《公司法》、《证券法》、以及《公 司章程》、《股东大会会议事规则》等关于股东大会召集和召开的相关规定。（四）会议召开方式

本次会议召开方式为：

√现场投票 □网络投票 √其他方式投票通讯投票

本次临时股东大会采用现场与通讯投票方式相结合的方式。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2022 年 11 月 15 日下午 2 点。

通讯投票方式与现场会议召开时间保持一致。
（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 838798 瑞星时光 2022 年 11 月 9 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

宁波市海曙区红帮大厦十楼公司会议室。
二、会议审议事项
（一）审议《关于取消<独立董事工作制度>的议案》

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份 转 让系统挂牌公司治理规则》等相关法规，结合公司战略规划调整，公司暂 不设立 独立董事工作岗位，已制订的《独立董事工作制度》及公司其他制度 规则中涉及独立董事相关事项的条款同步取消施行，内容详见公司在全国中小 企业股份转让系统指定官网发布的《关于拟取消独立董事及相关工作制度的公 告》（公告编号：2022-073）。
（二）审议《关于取消董事会专门委员会、审计部及相关工作细则（制度）的议案》

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份 转 让系统挂牌公司治理规则》等相关法规，结合公司战略规划调整，公司暂 不设立 独立董事工作岗位，故取消董事会专门委员会、审计部及相关工作细 则（制度）。
（三）审议《关于修订<董事会议事规则>的议案》

具体议案内容详见公司同日于全国中小企业股份转让系统 官网
（www.neeq.com.cn）披露的《董事会议事规则》（公告编号：2022-074）。
（四）审议《关于修订<股东大会议事规则>的议案》

具体议案内容详见公司同日于全国中小企业股份转让系统 官网
（www.neeq.com.cn）披露的《股东大会议事规则》（公告编号：2022-075）。（五）审议《关于修订<信息披露管理制度>的议案》

具体议案内容详见公司同日于全国中小企业股份转让系统 官网
（www.neeq.com.cn）披露的《信息披露管理制度》（公告编号：2022-076）。（六）审议《关于修订<融资与对外担保管理制度>的议案》

具体议案内容详见公司同日于全国中小企业股份转让系统 官网
（www.neeq.com.cn）披露的《融资与对外担保管理制度》（公告编号：2022- 077）。
（七）审议《关于修改<公司章程>的议案》

具体议案内容详见公司同日于全国中小企业股份转让系统 官网
（www.neeq.com.cn）披露的《关于拟修订公司章程公告》（公告编号：2022- 078）。
（八）审议《关于免去独立董事翁一菲独立董事职务的议案》

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份
转让系统挂牌公司治理规则》等相关法规，结合公司战略规划调整，公司第三 届董事会第二次会议审议通过《关于取消<独立董事工作制度>的议案》等议案， 公司暂不设立独立董事工作岗位，公司独立董事翁一菲女士自 2022 年第三次 临时股东大会决议通过该议案后不再担任独立董事。
上述……
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