
公告日期:2022-10-28
证券代码:838798 证券简称:瑞星时光 主办券商:安信证券
宁波瑞星时光商业股份有限公司
关于召开 2022 年第三次临时股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
(一)股东大会届次
本次会议为 2022 年第三次临时股东大会。
(二)召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
(三)会议召开的合法性、合规性
此次股东大会会议的召集及召开程序符合《公司法》、《证券法》、以及《公 司章程》、《股东大会会议事规则》等关于股东大会召集和召开的相关规定。(四)会议召开方式
本次会议召开方式为:
√现场投票 □网络投票 √其他方式投票通讯投票
本次临时股东大会采用现场与通讯投票方式相结合的方式。
(五)会议召开日期和时间
1、现场会议召开时间:2022 年 11 月 15 日下午 2 点。
通讯投票方式与现场会议召开时间保持一致。
(六)出席对象
1. 股权登记日持有公司股份的股东。
股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东(具体情况详见下表)均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。其中,不包含优先股股东,不包含表决权恢复的优先股股东。
股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日
普通股 838798 瑞星时光 2022 年 11 月 9 日
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
(七)会议地点
宁波市海曙区红帮大厦十楼公司会议室。
二、会议审议事项
(一)审议《关于取消<独立董事工作制度>的议案》
根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份 转 让系统挂牌公司治理规则》等相关法规,结合公司战略规划调整,公司暂 不设立 独立董事工作岗位,已制订的《独立董事工作制度》及公司其他制度 规则中涉及独立董事相关事项的条款同步取消施行,内容详见公司在全国中小 企业股份转让系统指定官网发布的《关于拟取消独立董事及相关工作制度的公 告》(公告编号:2022-073)。
(二)审议《关于取消董事会专门委员会、审计部及相关工作细则(制度)的议案》
根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份 转 让系统挂牌公司治理规则》等相关法规,结合公司战略规划调整,公司暂 不设立 独立董事工作岗位,故取消董事会专门委员会、审计部及相关工作细 则(制度)。
(三)审议《关于修订<董事会议事规则>的议案》
具体议案内容详见公司同日于全国中小企业股份转让系统 官网
(www.neeq.com.cn)披露的《董事会议事规则》(公告编号:2022-074)。
(四)审议《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
具体议案内容详见公司同日于全国中小企业股份转让系统 官网
(www.neeq.com.cn)披露的《股东大会议事规则》(公告编号:2022-075)。(五)审议《关于修订<信息披露管理制度>的议案》
具体议案内容详见公司同日于全国中小企业股份转让系统 官网
(www.neeq.com.cn)披露的《信息披露管理制度》(公告编号:2022-076)。(六)审议《关于修订<融资与对外担保管理制度>的议案》
具体议案内容详见公司同日于全国中小企业股份转让系统 官网
(www.neeq.com.cn)披露的《融资与对外担保管理制度》(公告编号:2022- 077)。
(七)审议《关于修改<公司章程>的议案》
具体议案内容详见公司同日于全国中小企业股份转让系统 官网
(www.neeq.com.cn)披露的《关于拟修订公司章程公告》(公告编号:2022- 078)。
(八)审议《关于免去独立董事翁一菲独立董事职务的议案》
根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份
转让系统挂牌公司治理规则》等相关法规,结合公司战略规划调整,公司第三 届董事会第二次会议审议通过《关于取消<独立董事工作制度>的议案》等议案, 公司暂不设立独立董事工作岗位,公司独立董事翁一菲女士自 2022 年第三次 临时股东大会决议通过该议案后不再担任独立董事。
上述……
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