公告日期：2022-10-28

证券代码：838798 证券简称：瑞星时光 主办券商：安信证券
宁波瑞星时光商业股份有限公司

关于拟修订《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、修订内容

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司股票终止挂牌实施细则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下：

原规定 修订后

第五十一条 股东大会会议由董事 第五十一条 股东大会会议由董事
会召集。 会召集。

董事会不能履行或者不履行召集 董事会不能履行或者不履行召集
股东大会会议职责的，监事会应当依照 股东大会会议职责的，监事会应当依照本章程的规定及时召集和主持；监事会 本章程的规定及时召集和主持；监事会
不召集和主持的，连续 90 日以上单独 不召集和主持的，连续 90 日以上单独
或者合计持有公司 10%以上股份的股东 或者合计持有公司 10%以上股份的股东可以依照本章程的规定自行召集和主 可以依照本章程的规定自行召集和主
持。 持。

半数以上的独立董事有权向董事 董事会同意召开临时股东大会的，
会提议召开临时股东大会。对独立董事 应当在作出董事会决议后的5日内发出要求召开临时股东大会的提议，董事会 召开股东大会的通知；董事会不同意召应当根据法律、行政法规和公司章程的 开临时股东大会的，应当说明理由并公规定，在收到提议后 10 日内提出同意 告。

或不同意召开临时股东大会的书面反
馈意见。

董事会同意召开临时股东大会的，
应当在作出董事会决议后的5日内发出
召开股东大会的通知；董事会不同意召
开临时股东大会的，应当说明理由并公
告。

第八十三条股东(包括股东代理 第八十三条股东(包括股东代理
人)以其所代表的有表决权的股份数额 人)以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决 行使表决权，每一股份享有一票表决
权。 权。

公司及控股子公司持有的公司股 公司及控股子公司持有的公司股
份没有表决权，且该部分股份不计入出 份没有表决权，且该部分股份不计入出席股东大会有表决权的股份总数。 席股东大会有表决权的股份总数。

董事会、独立董事、持有百分之一 董事会、持有百分之一以上有表决
以上有表决权股份的股东或者依照法 权股份的股东或者依照法律、行政法规律、行政法规或者国务院证券监督管理 或者国务院证券监督管理机构的规定机构的规定设立的投资者保护机构（以 设立的投资者保护机构（以下简称投资下简称投资者保护机构），可以作为征 者保护机构），可以作为征集人，自行集人，自行或者委托证券公司、证券服 或者委托证券公司、证券服务机构，公务机构，公开请求公司股东委托其代为 开请求公司股东委托其代为出席股东出席股东大会，并代为行使提案权、表 大会，并代为行使提案权、表决权等股决权等股东权利。依照前款规定征集股 东权利。依照前款规定征集股东权利东权利的，征集人应当披露征集文件， 的，征集人应当披露征集文件，公司应公司应当予以配合。征集股东投票权应 当予以配合。征集股东投票权应当向被当向被征集人充分披露具体投票意向 征集人充分披露具体投票意向等信息，等信息，且不得以有偿或者变相有偿的 且不得以有偿或者变相有偿的方式征方式征集股东投票权。公司不得对征集 集股东投票权。公司不得对征集投票权
投票权提出最低持股比例限制。 提出最低持股比例限制。

股东大会审议影响中小投资者利 股东大会审议影响中小投资者利

益的重大事项时，对中小投资者表决应 益的重大事项时，对中小投资者表决应当单独计票并公布单独投票结果。 当单独计票并公布单独投票结果。

公司持有的公司股份没有表决权， 公司持有的公司股份没有表决权，
且该部分股份不计入出席股东大会有 且该部分股份不计入出席股东大会有
表决权的股份总数。 表决权的股份总数。

董事会和符合相关规定条件的股 董事会和符合相关规定条件的股
东可以征集股……
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