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发表于 2022-11-21 15:37:16 股吧网页版
瑞星时光:第三届董事会第三次会议决议公告 查看PDF原文

公告日期:2022-11-21


公告编号:2022-083

证券代码:838798 证券简称:瑞星时光 主办券商:安信证券
宁波瑞星时光商业股份有限公司

第三届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况

1.会议召开时间:2022 年 11 月 18 日

2.会议召开地点:公司会议室

3.会议召开方式:现场与通讯方式相结合

4.发出董事会会议通知的时间和方式:2022 年 11 月 15 日以电话方式发出
5.会议主持人:任涛

6.会议列席人员:董事会秘书兼财务总监田珊珊

7.召开情况合法、合规、合章程性说明:

本次董事会会议召开程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规 及《公司章程》中关于召开董事会的相关规定。
(二)会议出席情况

会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。

董事徐佩娟因疫情以通讯方式参与表决。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于公司 2022 年半年度权益分派的议案》
1.议案内容:

公告编号:2022-083

根据公司 2022 年 8 月 29 日披露的 2022 年半年度报告,截至 2022 年 6 月
30 日,挂牌公司合并报表归属于母公司的未分配利润为 179,659,590.42 元, 母公司未分配利润为 174,107,081.06 元。

公司本次权益分派预案如下:公司目前总股本为 51,041,600 股,拟以权
益分派实施时股权登记日应分配股数为基数,以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 5 元(含税)。

本次权益分派共预计派发现金红利 25,520,800.00 元,如股权登记日应分
配股数与目前预计不一致的,公司将维持分派比例不变,并相应调整分派总额。 实际分派结果以中国证券登记结算有限公司核算的结果为准。

上述权益分派所涉个税依据《关于继续实施全国中小企业股份转让系统挂 牌公司股息红利差别化个人所得税政策的公告》(财政部 税务总局 证监会公
告 2019 年第 78 号)执行。

2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况:

该议案不涉及关联事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:

本议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于提请召开 2022 年第四次临时股东大会的议案》
1.议案内容:

具体议案内容详见公司同日于全国中小企业股份转让系统官网 (www.neeq.com.cn)披露的《关于召开 2022 年第四次临时股东大会通知公告》 (公告编号:2022-085)。

2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况:

该议案不涉及关联事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:

本议案无需提交股东大会审议。

公告编号:2022-083

三、备查文件目录

经全体与会董事签署确认的《宁波瑞星时光商业股份有限公司第三届董事 会第三次会议决议》。

宁波瑞星时光商业股份有限公司
董事会
2022 年 11 月 21 日

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