公告日期：2022-11-21

公告编号：2022-085

证券代码：838798 证券简称：瑞星时光 主办券商：安信证券
宁波瑞星时光商业股份有限公司

关于召开 2022 年第四次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2022 年第四次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

此次股东大会会议的召集及召开程序符合《公司法》、《证券法》、以及《公 司章程》、《股东大会会议事规则》等关于股东大会召集和召开的相关规定。（四）会议召开方式

本次会议召开方式为：

√现场投票 □网络投票 √其他方式投票通讯投票

本次临时股东大会采用现场与通讯投票方式相结合的方式。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2022 年 12 月 6 日下午 2 点。

公告编号：2022-085

通讯投票方式与现场会议召开时间保持一致。
（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 838798 瑞星时光 2022 年 11 月 30 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

宁波市海曙区红帮大厦十楼公司会议室。
二、会议审议事项
（一）审议《关于公司 2022 年半年度权益分派的议案》

根据公司 2022 年 8 月 29 日披露的 2022 年半年度报告，截至 2022 年 6 月
30 日，挂牌公司合并报表归属于母公司的未分配利润为 179,659,590.42 元， 母公司未分配利润为 174,107,081.06 元。

公司本次权益分派预案如下：公司目前总股本为 51,041,600 股，拟以权
益分派实施时股权登记日应分配股数为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 5 元（含税）。

本次权益分派共预计派发现金红利 25,520,800 元，如股权登记日应分配
股数与目前预计不一致的，公司将维持分派比例不变，并相应调整分派总额。 实际分派结果以中国证券登记结算有限公司核算的结果为准。

上述权益分派所涉个税依据《关于继续实施全国中小企业股份转让系统挂

公告编号：2022-085

牌公司股息红利差别化个人所得税政策的公告》（财政部 税务总局 证监会公
告 2019 年第 78 号）执行。

上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

①自然人股东持本人身份证、证券账户卡办理登记；法人股东代表凭持股 凭证、证券账户卡、法定代表人证明或法人授权委托书、营业执照复印件、出 席代表本人身份证办理登记；

②代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡或持股凭证办理；
③办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，一般恕不受理电话方式 登记，因疫情原因导致的特殊情况除外。

（二）登记时间：2022 年 12 月 6 日，上午 10：00 至 10：30

（三）登记地点：宁波市海曙区红帮大厦十楼公司会议室。
四、其……
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