
公告日期:2022-11-21
公告编号:2022-085
证券代码:838798 证券简称:瑞星时光 主办券商:安信证券
宁波瑞星时光商业股份有限公司
关于召开 2022 年第四次临时股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
(一)股东大会届次
本次会议为 2022 年第四次临时股东大会。
(二)召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
(三)会议召开的合法性、合规性
此次股东大会会议的召集及召开程序符合《公司法》、《证券法》、以及《公 司章程》、《股东大会会议事规则》等关于股东大会召集和召开的相关规定。(四)会议召开方式
本次会议召开方式为:
√现场投票 □网络投票 √其他方式投票通讯投票
本次临时股东大会采用现场与通讯投票方式相结合的方式。
(五)会议召开日期和时间
1、现场会议召开时间:2022 年 12 月 6 日下午 2 点。
公告编号:2022-085
通讯投票方式与现场会议召开时间保持一致。
(六)出席对象
1. 股权登记日持有公司股份的股东。
股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东(具体情况详见下表)均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。其中,不包含优先股股东,不包含表决权恢复的优先股股东。
股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日
普通股 838798 瑞星时光 2022 年 11 月 30 日
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
(七)会议地点
宁波市海曙区红帮大厦十楼公司会议室。
二、会议审议事项
(一)审议《关于公司 2022 年半年度权益分派的议案》
根据公司 2022 年 8 月 29 日披露的 2022 年半年度报告,截至 2022 年 6 月
30 日,挂牌公司合并报表归属于母公司的未分配利润为 179,659,590.42 元, 母公司未分配利润为 174,107,081.06 元。
公司本次权益分派预案如下:公司目前总股本为 51,041,600 股,拟以权
益分派实施时股权登记日应分配股数为基数,以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 5 元(含税)。
本次权益分派共预计派发现金红利 25,520,800 元,如股权登记日应分配
股数与目前预计不一致的,公司将维持分派比例不变,并相应调整分派总额。 实际分派结果以中国证券登记结算有限公司核算的结果为准。
上述权益分派所涉个税依据《关于继续实施全国中小企业股份转让系统挂
公告编号:2022-085
牌公司股息红利差别化个人所得税政策的公告》(财政部 税务总局 证监会公
告 2019 年第 78 号)执行。
上述议案不存在特别决议议案;
上述议案不存在累积投票议案;
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案;
上述议案不存在关联股东回避表决议案;
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案;
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
(一)登记方式
①自然人股东持本人身份证、证券账户卡办理登记;法人股东代表凭持股 凭证、证券账户卡、法定代表人证明或法人授权委托书、营业执照复印件、出 席代表本人身份证办理登记;
②代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡或持股凭证办理;
③办理登记手续,可用信函或传真方式进行登记,一般恕不受理电话方式 登记,因疫情原因导致的特殊情况除外。
(二)登记时间:2022 年 12 月 6 日,上午 10:00 至 10:30
(三)登记地点:宁波市海曙区红帮大厦十楼公司会议室。
四、其……
[点击查看PDF原文]
提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。