公告日期：2022-11-21

公告编号：2022-086

证券代码：838798 证券简称：瑞星时光 主办券商：安信证券
宁波瑞星时光商业股份有限公司

第三届监事会第二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 11 月 18 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场及通讯方式相结合

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2022 年 11 月 15 日以电话方式发出

5.会议主持人：陈荣平
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次监事会会议召开程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规 及《公司章程》中关于召开监事会的相关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

监事陈荣平、黄丽娟因疫情以通讯方式参与表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2022 年半年度权益分派的》议案
1.议案内容：

根据公司 2022 年 8 月 29 日披露的 2022 年半年度报告，截至 2022 年 6 月

公告编号：2022-086

30 日，挂牌公司合并报表归属于母公司的未分配利润为 179,659,590.42 元， 母公司未分配利润为 174,107,081.06 元。

公司本次权益分派预案如下：公司目前总股本为 51,041,600 股，拟以权
益分派实施时股权登记日应分配股数为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 5 元（含税）。

本次权益分派共预计派发现金红利 25,520,800 元，如股权登记日应分配
股数与目前预计不一致的，公司将维持分派比例不变，并相应调整分派总额。 实际分派结果以中国证券登记结算有限公司核算的结果为准。

上述权益分派所涉个税依据《关于继续实施全国中小企业股份转让系统挂 牌公司股息红利差别化个人所得税政策的公告》（财政部 税务总局 证监会公
告 2019 年第 78 号）执行。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

经全体与会监事签字确认的《宁波瑞星时光商业股份有限公司第三届监事 会第二次会议决议》。

宁波瑞星时光商业股份有限公司
监事会
2022 年 11 月 21 日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。