公告日期：2023-04-27

证券代码：838798 证券简称：瑞星时光 主办券商：安信证券
宁波瑞星时光商业股份有限公司

第三届监事会第三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 4 月 25 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场与通讯方式相结合

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 4 月 17 日 以电话方式发出

5.会议主持人：陈荣平
6.召开情况合法合规性说明：

本次监事会会议召开程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规 及《公司章程》中关于召开监事会的相关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2022 年度监事会工作报告的议案》
1.议案内容：

2022 年，监事会严格按照《公司法》、《证券法》、《宁波瑞星时光商业股份
有限公司章程》、《宁波瑞星时光商业股份有限公司监事会议事规则》和有关法
律法规等的要求，切实维护公司利益和广大股东权益，认真履行监督职责，对 2022 年宁波瑞星时光商业股份有限公司的运作情况进行了职责范围内的监督 检查。公司监事会主席陈荣平提请监事会审议《公司 2022 年度监事会工作报 告》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于公司 2022 年年度报告及 2022 年年度报告摘要的议案》1.议案内容：

详见同日披露于全国中小企业股份转让系统官网上的《公司 2022 年年度
报告摘要》（公告编号：2023-003）、《公司 2022 年年度报告》（公告编号：2023- 004）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于公司 2022 年度财务决算报告的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》以及相关规定，将公司《2022 年度财务决
算报告》予以汇报。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于公司 2023 年度财务预算报告的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》以及相关规定，将公司《2023 年度财务预
算报告》予以汇报。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于公司 2022 年度利润分配方案的议案》
1.议案内容：

为保障公司生产经营的正常运行，增强抵御风险的能力，实现公司持续、 稳定、健康发展，更好地维护全体股东的长远利益，从公司实际出发，董事会 决定：本年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本，公司未分配利 润用于补充公司流动资金。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于公司 2022 年度审计报告的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》以及相关规定，审议立信会计师事务所（特 殊普通合伙）出具的公司 2022 年审计报告。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（七）审议通过《关于使用自有闲置资金购买理财产品的议案》

1.议案内容：

为了提高公司资金的利用率，增加投资收益，在不影响公司主营业务的正 常开展并确保公司经营需求的前提下，公司拟利用自有闲置资金购买银行理财 产品。公司拟使用最高额不超过人民币 100,000,000.00 元（含 100,000,000.00 元）的自有闲置资金购买理财产品，上述额度内，资金可以滚动使用。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回……
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