公告日期：2023-04-27

证券代码：838798 证券简称：瑞星时光 主办券商：安信证券
宁波瑞星时光商业股份有限公司

关于召开 2022 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2022 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

公司第三届董事会第四次会议审议通过了《关于提请召开 2022 年年度股
东大会》议案，召集程序符合公司章程的规定。
（三）会议召开的合法合规性说明

此次股东大会会议的召集及召开程序符合《公司法》、《证券法》、以及《公 司章程》、《股东大会会议事规则》等关于股东大会召集和召开的相关规定。（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 √其他方式投票 通讯投票方式

本次年度股东大会采取现场及通讯方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 5 月 19 日 14:00。

其他投票方式时间与现场召开时间一致。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 838798 瑞星时光 2023 年 5 月 15 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的浙江和义观达律师事务所见证律师。
（七）会议地点

宁波市海曙区红帮大厦十楼公司会议室。
二、会议审议事项
（一）审议《关于公司 2022 年度董事会工作报告的议案》

根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司董事长代表董事会汇报董事
会 2022 年度工作情况并提出 2023 年公司经营要点。

（二）审议《关于公司 2022 年度监事会工作报告的议案》

2022 年，监事会严格按照《公司法》、《证券法》、《宁波瑞星时光商业股份
有限公司章程》、《宁波瑞星时光商业股份有限公司监事会议事规则》和有关法 律法规等的要求，切实维护公司利益和广大股东权益，认真履行监督职责，对 2022 年宁波瑞星时光商业股份有限公司的运作情况进行了职责范围内的监督 检查。公司监事会主席陈荣平提请监事会审议《公司 2022 年度监事会工作报
告》。
（三）审议《关于公司 2022 年年度报告及 2022 年年度报告摘要的议案》

详见同日披露于全国中小企业股份转让系统官网上的《公司 2022 年年度
报告摘要》（公告编号：2023-003）、《公司 2022 年年度报告》（公告编号：2023- 004）。
（四）审议《关于公司 2022 年度财务决算报告的议案》

根据《公司法》和《公司章程》以及相关规定，将公司《2022 年度财务决
算报告》予以汇报。
（五）审议《关于公司 2023 年度财务预算报告的议案》

根据《公司法》和《公司章程》以及相关规定，将公司《2023 年度财务预
算报告》予以汇报。
（六）审议《关于公司 2022 年度利润分配方案的议案》

为保障公司生产经营的正常运行，增强抵御风险的能力，实现公司持续、 稳定、健康发展，更好地维护全体股东的长远利益，从公司实际出发，董事会 决定：本年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本，公司未分配利 润用于补充公司流动资金。
（七）审议《关于公司 2022 年度审计报告的议案》

根据《公司法》和《公司章程》以及相关规定，审议立信会计师事务所（特 殊普通合伙）出具的公司 2022 年审计报告。
（八）审议《关于使用自有闲置资金购买理财产品的议案》

为了提高公司资金的利用率，增加投资收益，在不影响公司主营业务的正 常开展并确保公司经营需求的前提下，公司拟利用自有闲置资金购买银行理财 产品。公司拟使用最高额不超过人民币 100,000,000.00 元（含 100,000,000.00
元）的自有闲置资金购买理财产品，上……
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