公告日期：2023-09-21

公告编号：2023-020

证券代码：838798 证券简称：瑞星时光 主办券商：安信证券
宁波瑞星时光商业股份有限公司

第三届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 9 月 19 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场与通讯方式相结合

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 9 月 15 日以电话方式发出
5.会议主持人：任涛

6.会议列席人员：董事会秘书兼财务总监田珊珊

7.召开情况合法合规性说明：

本次董事会会议召开程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规 及《公司章程》中关于召开董事会的相关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于转让合资公司爱彼时计（上海）钟表贸易有限公司股权的议案》
1.议案内容：

公告编号：2023-020

2020 年 7 月 14 日，爱彼时计（上海）贸易有限公司与宁波瑞星时光商业
股份有限公司（以下简称“本公司”），合资成立了爱彼时计（上海）钟表贸易 有限公司（以下简称“合资公司”），注册资本：1,700 万元，实缴资本：1,700 万元。根据协议，爱彼时计（上海）贸易有限公司占股 60%，宁波瑞星时光商 业股份有限公司占股 40%。

合资公司的经营范围为钟表、珠宝首饰及上述商品的配饰、配件的销售、 并提供维修保养服务。

合资公司在南京市中山路 18 号德基广场 123 号铺开设了一家爱彼精品店
（“南京精品店”）。因南京精品店场地的租赁协议将于 2023 年 7 月 31 日终止。
故合资公司将于 2023 年 7 月 31 日停止运营。

基于以上原因，经双方协商一致，本公司同意将合资公司 40%的股权转让
给爱彼时计（上海）贸易有限公司。转让价格暂定人民币 782 万元，具体转让
条款及最终确认价格需等合资公司委托审计单位对公司 2023 年 1 月 1 日至
2023 年 7 月 31 日的账目进行审计后，召开相关董事会、股东会后决定并签订
转让协议。

本次交易完成后，本公司将不再持有爱彼时计（上海）钟表贸易有限公司 的股权。

具体内容详见公司 2023 年 9 月 9 日在全国中小企业股份转让系统官网披
露的《宁波瑞星时光商业股份有限公司出售资产的公告》（公告编号：2023- 019）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

经全体与会董事签署确认的《宁波瑞星时光商业股份有限公司第三届董事 会第六次会议决议》。

公告编号：2023-020

宁波瑞星时光商业股份有限公司
董事会
2023 年 9 月 21 日

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