公告日期：2022-03-04

公告编号：2022-004

证券代码：838799 证券简称：嘉农股份 主办券商：申万宏源承销保荐
浙江嘉昕农产品股份有限公司

关于召开 2022 年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2022 年第一次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定，会议合法、合规。
（四）会议召开方式

本次会议召开方式为：

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2022年 3月 21 日上午9:00 时。结束时间：上午 11:00
时。预计会期 0.5 天。

（六）出席对象

公告编号：2022-004

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 838799 嘉农股份 2022 年 3 月 15 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

嘉兴市顺源路 282 号浙江嘉昕农产品股份有限公司三楼 305 会议室。

二、会议审议事项
（一）审议《关于公司董事会换届暨选举董事的议案》

具体内容详见公司于 2022 年 3 月 4 日在全国股份转让系统官网
（http://www.neeq.com.cn/）披露的浙江嘉昕农产品股份有限公司第二届董事会第十三次会议决议公告（公告编号：2022-001）
（二）审议《关于公司监事会换届暨选举非职工监事的议案》

具体内容详见公司于 2022 年 3 月 4 日在全国股份转让系统官网
（http://www.neeq.com.cn/）披露的浙江嘉昕农产品股份有限公司第二届监事会第八次会议决议公告（公告编号：2022-002）
三、会议登记方法
（一）登记方式

1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡；

2、由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证(复印件)、

公告编号：2022-004

委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；

3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；

4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡。股东可以信函、传真及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。

（二）登记时间：2022 年 3 月 21 日上午 8:30 分

（三）登记地点：公司三楼 305 会议室。
四、其他
（一）会议联系方式：联系地址：浙江省嘉兴市顺源路 282 号；联系人：夏培钧； 联系电话：2057-82613586 传真 0573-82180026 邮政编码：314036
（二）会议费用：参加会议的股东食宿、交通费用自理。
五、备查文件目录

1、经董事和记录人签字确认的《浙江嘉昕农产品股份有限公司第二届董事会第十三次会议决议》。

2、经与会监事签字的《浙江嘉昕农产品股份有限公司第二届监事会第八次会议决议》

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