公告日期：2023-03-22

证券代码：838799 证券简称：嘉农股份 主办券商：申万宏源承销保荐
浙江嘉昕农产品股份有限公司

关于召开 2022 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2022 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定，会议合法、合规。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 4 月 12 日上午 9:30 时。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 838799 嘉农股份 2023 年 4 月 10 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

上海兰迪律师事务所张小英律师、刘欢律师。
（七）会议地点

嘉兴市顺源路 282 号浙江嘉昕农产品股份有限公司三楼 305 会议室。

二、会议审议事项
（一）审议《关于公司 2022 年年度报告及年报摘要的议案》

具体内容详见公司于 2023 年 3 月 22 日在全国股份转让系统官网
（http://www.neeq.com.cn/）披露的浙江嘉昕农产品股份有限公司 2022 年年度报告（公告编号：2023-001）、2022 年年度报告摘要（公告编号：2023-002）（二）审议《关于公司 2022 年年度董事会工作报告的议案》

具体内容详见公司于 2023 年 3 月 22 日在全国股份转让系统官网
（http://www.neeq.com.cn/）披露的《浙江嘉昕农产品股份有限公司第三届董事会第四次会议决议公告》（公告编号：2023-003）
（三）审议《关于公司 2022 年年度监事会工作报告的议案》

具体内容详见公司于 2023 年 3 月 22 日在全国股份转让系统官网
（http://www.neeq.com.cn/）披露的《浙江嘉昕农产品股份有限公司第三届监
事会第四次会议决议公告》（公告编号：2023-004）
（四）审议《关于公司 2022 年年度财务决算报告的议案》

具体内容详见公司于 2023 年 3 月 22 日在全国股份转让系统官网
（http://www.neeq.com.cn/）披露的《浙江嘉昕农产品股份有限公司第三届董事会第四次会议决议公告》（公告编号：2023-003）
（五）审议《关于公司 2023 年度财务预算方案的议案》

具体内容详见公司于 2023 年 3 月 22 日在全国股份转让系统官网
（http://www.neeq.com.cn/）披露的《浙江嘉昕农产品股份有限公司第三届董事会第四次会议决议公告》（公告编号：2023-003）
（六）审议《关于公司 2023 年度经营方针的议案》

具体内容详见公司于 2023 年 3 月 22 日在全国股份转让系统官网
（http://www.neeq.com.cn/）披露的《浙江嘉昕农产品股份有限公司第三届董事会第四次会议决议公告》（公告编号：2023-003）
（七）审议《关于公司 2022 年度利润分配的议案》

具体内容详见公司于 2023 年 3 月 22 日在全国股份转让系统官网
（http://www.neeq.com.cn/）披露的《浙江嘉昕农产品股份有限公司 2022 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2023-005）
（八）审议《关于续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度财务审计机构的议案》

具体内容详见公司于 2023 年 3 月 22 日在全国股份转让系统官网
（http://www.neeq.co……
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