公告日期：2023-08-16

公告编号：2023-019

证券代码：838799 证券简称：嘉农股份 主办券商：申万宏源承销保荐
浙江嘉昕农产品股份有限公司

第三届监事会第五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 8 月 16 日

2.会议召开地点：浙江嘉昕农产品股份有限公司 209 会议室
3.会议召开方式：现场召开

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 8 月 4 日 以书面方式发出

5.会议主持人：陈掌林先生
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定，会议决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2023 年半年度报告的议案》
1.议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》和《关于做好挂牌公司 2023 年半年度报告披露

公告编号：2023-019

相关工作的通知》的要求，公司监事会对公司《2023 年半年度报告》进行了审核，并发表审核意见如下：

1、半年度报告编制和审议程序符合法律法规、中国证券监督管理委员会、全国中小企业股份转让系统有限责任公司的规定和公司章程、公司内部管理制度的各项规定；

2、半年度报告的内容和格式符合《非上市公众公司信息披露内容与格式准则第 16 号——基础层挂牌公司中期报告》的规定，未发现公司 2023 年半年度报告所包含的信息存在不符合实际的情况，公司 2023 年半年度报告基本上真实地反映出公司 2023 年半年度的经营成果和财务状况；

3、提出本意见前，未发现参与半年报编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。

此外，全体监事会成员还列席了公司第三届董事会第六次会议，依法履行了监事的职责。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

不涉及关联交易事项，无需回避表决。
本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于公司 2023 年半年度利润分配的议案》
1.议案内容：

鉴于公司 2023 年上半年的盈利水平和整体财务状况，为积极回报广大投资者，与全体股东分享公司成长的经营成果，也基于对公司未来发展的预期和信心，
提出 2023 年上半年度利润分配预案，具体详见公司 2023 年 8 月 16 日在全国中
小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《公司 2023 年半年度权益分派的预案》（公告编号：2023-020）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

不涉及关联交易事项，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。

公告编号：2023-019

（三）审议通过《关于追认公司经营范围调整暨修订《公司章程》的议案》
1.议案内容：

公司第三届董事会第四次会议和公司 2022 年年度股东大会已审议通过《关于调整公司经营范围暨修订<公司章程>的议案》,同意调整公司经营范围。

在嘉兴市市场监督管理局（“嘉兴市监局”）办理经营范围变更时，应嘉兴市监局的要求，在公司 2022 年年度股东大会审议通过的经营范围中增加了“食用农产品初加工”。根据市场监督管理机构的具体要求，追认对公司经营范围做出调整。

具体详见公司 2023 年 8 月 16 日在全国中小企业股份转让系统官网
（www.neeq.com.cn）披露的《公司关于拟修订<公司章程>公告（》公告编号：2023-021）
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

不涉及关联交易事项，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

1、经与会监……
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