公告日期：2023-09-01

公告编号：2023-023

证券代码：838799 证券简称：嘉农股份 主办券商：申万宏源承销保荐
浙江嘉昕农产品股份有限公司

2023 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 9 月 1 日

2.会议召开地点：嘉兴市顺源路 282 号浙江嘉昕农产品股份有限公司 305 会议室3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长张万军先生
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定，会议合法、合规。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 21 人，持有表决权的股份总数56,250,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公告编号：2023-023

4.公司高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2023 年半年度利润分配的议案》

1.议案内容：

详 见 公 司 于 2023 年 8 月 16 日 在 全 国 股 份 转 让 系 统 官 网
（http://www.neeq.com.cn/）披露的浙江嘉昕农产品股份有限公司 2023 年
半年年度权益分派预案公告（公告编号：2023-020）

2. 议案表决结果：

同意股数48,358,125股，占本次股东大会有表决权股份总数的85.97%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数
7,891,875 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 14.03%。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决
（二）审议通过《关于追认公司经营范围调整暨修订《公司章程》的议案》
1.议案内容：

详 见 公 司 于 2023 年 8 月 16 日 在 全 国 股 份 转 让 系 统 官 网
（http://www.neeq.com.cn/）披露的《浙江嘉昕农产品股份有限公司关于
似修订<公司章程>公告》（公告编号：2023-021）

2.议案表决结果：

同意股数 48,358,125 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 85.97%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数
7,891,875 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 14.03%。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决

三、备查文件目录

经与会股东签字确认的《浙江嘉昕农产品股份有限公司 2023 年第一次临时

公告编号：2023-023

股东大会会议决议》

浙江嘉昕农产品股份有限公司
董事会
2023 年 9 月 1 日

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