公告日期：2024-03-20

证券代码：838799 证券简称：嘉农股份 主办券商：申万宏源承销保荐
浙江嘉昕农产品股份有限公司

关于召开 2023 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2023 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定，会议合法、合规。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 4 月 12 日上午 9:30 时。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 838799 嘉农股份 2024 年 4 月 10 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

上海兰迪律师事务所张小英律师、刘欢律师。
（七）会议地点

嘉兴市顺源路 282 号浙江嘉昕农产品股份有限公司三楼 305 会议室。

二、会议审议事项
（一）审议《关于公司 2023 年年度报告及年报摘要的议案》

具体内容详见公司于 2024 年 3 月 20 日在全国股份转让系统官网
（http://www.neeq.com.cn/）披露的浙江嘉昕农产品股份有限公司 2023 年年度报告（公告编号：2024-003）年度报告摘要（公告编号：2024-004）
（二）审议《关于公司 2023 年年度董事会工作报告的议案》

具体内容详见公司于 2024 年 3 月 20 日在全国股份转让系统官网
（http://www.neeq.com.cn/）披露的浙江嘉昕农产品股份有限公司第三届董事会第八次会议决议公告（公告编号：2024-005）
（三）审议《关于公司 2023 年年度监事会工作报告的议案》

具体内容详见公司于 2024 年 3 月 20 日在全国股份转让系统官网
（http://www.neeq.com.cn/）披露的浙江嘉昕农产品股份有限公司第三届监事
会第六次会议决议公告（公告编号：2023-006）
（四）审议《关于公司 2023 年年度财务决算报告的议案》

具体内容详见公司于 2024 年 3 月 20 日在全国股份转让系统官网
（http://www.neeq.com.cn/）披露的浙江嘉昕农产品股份有限公司第三届董事会第八次会议决议公告（公告编号：2024-005）
（五）审议《关于公司 2024 年度财务预算方案的议案》

具体内容详见公司于 2024 年 3 月 20 日在全国股份转让系统官网
（http://www.neeq.com.cn/）披露的浙江嘉昕农产品股份有限公司第三届董事会第八次会议决议公告（公告编号：2024-005）
（六）审议《关于公司 2024 年度经营方针的议案》

具体内容详见公司于 2024 年 3 月 20 日在全国股份转让系统官网
（http://www.neeq.com.cn/）披露的浙江嘉昕农产品股份有限公司第三届董事会第八次会议决议公告（公告编号：2024-005）
（七）审议《关于公司 2023 年度利润分配的议案》

具体内容详见公司于 2024 年 3 月 20 日在全国股份转让系统官网
（http://www.neeq.com.cn/）披露的浙江嘉昕农产品股份有限公司 2023 年年度权益分派预案公告（公告编号：2024-007）
（八）审议《关于续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度财务审计机构的议案》

具体内容详见公司于 2024 年 3 月 20 日在全国股份转让系统官网
（http://www.neeq.com.cn/）披露的浙江嘉昕农产品股份……
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