公告日期：2021-12-08

公告编号：2021-016

证券代码：838800 证券简称：龙的电器 主办券商：长江证券

广东龙的电器股份有限公司

2021 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 12 月 6 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：张钜标
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二） 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数 29,200,000 股，占公司有表决权股份总数的 100.00%。

公告编号：2021-016

（三） 公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；
2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3.公司董事会秘书列席会议；
4.其他无。
二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于张钜标、何焕钻、古延民为公司向中山农村商
业银行股份有限公司小榄支行贷款提供担保的议案》

1.议案内容：

公司于 2021 年 11 月 17 日召开第二届董事会第十九次会议审议
此议案，详见本公司在指定信息披露平台 www.meeq.com.cn 披露的编号为“2021-014”和“2021-015”公告。

2.议案表决结果：

同意股数 29,200,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

股东广东龙的集团有限公司、古延民均与议案存在关联交易，故无需回避表决。
三、 备查文件目录

公告编号：2021-016

《广东龙的电器股份有限公司 2021 年第二次临时股东大会决议》
广东龙的电器股份有限公司
董事会
2021 年 12 月 8 日

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