公告日期：2022-03-21

公告编号：2022-009

证券代码：838800 证券简称：龙的电器 主办券商：长江证券
广东龙的电器股份有限公司

关于召开 2022 年第二次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2022 年第二次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会会议的召集符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件
和公司章程的说明。公司第二届董事会第二十一会议于 2022 年 3 月 18 日审议通
过《关于召开公司 2022 年第二次临时股东大会的议案》，本次会议的召集无需相关部门的批准。
（四）会议召开方式

本次会议召开方式为：

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

此次会议以现场投票方式进行。
（五）会议召开日期和时间

公告编号：2022-009

1、现场会议召开时间：2022 年 4 月 6 日 14:00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 838800 龙的电器 2022 年 3 月 31 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

公司会议室。
二、会议审议事项
（一）审议《关于广东龙的电器股份有限公司董事会换届选举的议案》

鉴于公司第二届董事会任期届满，根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，公司董事会现提名张钜标先生、古延民先生、邓成华先生、何焕钻女士、李江女士为公司第三届董事会董事候选人，任职期限三年，自 2022 年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。上述董事候选人均不属于失信联合惩戒对象。
详见公司于 2022 年 3 月 21 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台
（www.neeq.com.cn）披露的《广东龙的电器股份有限公司董事会换届公告》（公告编号：2022-005）。
（二）审议《关于广东龙的电器股份有限公司监事会换届选举的议案》

鉴于公司第二届监事会任期届满，根据《公司法》、《公司章程》等规定应进

公告编号：2022-009

行监事会换届选举。第三届监事会成员由三人组成，其中两名非职工代表监事，一名职工代表监事。经公司监事会研究，提名谭艳军先生、蔡继灼先生为第三届非职工代表监事候选人，任期三年，自公司 2022 年第二次临时股东大会审议通过本议案之日起生效。上述提名候选人均不属于失信联合惩戒对象。

详见公司于 2022 年 3 月 21 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台
（www.neeq.com.cn）披露的《广东龙的电器股份有限公司监事会换届公告》（公告编号：2022-007）。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

1、个人股东持本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记。

2、代理人代表个人股东出席本次会议的，凭本人身份证、委托人亲笔签署
的授权委托书、委托人证券账户卡、持股凭证办理登记。

3、法定代表人代表法人股东出席本次会……
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