公告日期：2022-04-08

公告编号：2022-013

证券代码：838800 证券简称：龙的电器 主办券商：长江证券
广东龙的电器股份有限公司

第三届监事会第一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 4 月 6 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2022 年 3 月 25 日 以书面方式发出

5.会议主持人：谭艳军
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》的相关规定，本次会议召开合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举谭艳军先生为公司第三届监事会主席的议案》
1.议案内容：

与会监事选举谭艳军先生为公司第三届监事会主席，任期三年，自本次监事

公告编号：2022-013

会审议通过之日起至第三届监事会任期届满为止，谭艳军系新任监事会主席，不属于失信联合惩戒对象。

详见公司于 2022 年 4 月 8 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台
（www.neeq.com.cn）披露的《广东龙的电器股份有限公司董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告》（公告编号：2022-014）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《广东龙的电器股份有限公司第三届监事会第一次会议决议》

广东龙的电器股份有限公司
监事会
2022 年 4 月 8 日

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