公告日期：2022-05-19

证券代码：838800 证券简称：龙的电器 主办券商：长江证券
广东龙的电器股份有限公司

2021 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 5 月 17 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：张钜标
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数29,200,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

4.公司在任高级管理人员 3 人，出席 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于 2021 年度董事会工作报告的议案》
1.议案内容：

对 2021 年公司的主要工作进行回顾，如经营业绩、业务发展概况、规范
运作情况等，同时，提出 2022 年董事会工作计划。
2.议案表决结果：

同意股数 29,200,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，不存在回避表决的情形。
（二）审议通过《关于 2021 年度监事会工作报告的议案》
1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2021 年度监事会工作情况予以
汇报。
2.议案表决结果：

同意股数 29,200,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，不存在回避表决的情形。
（三）审议通过《关于 2021 年年度报告及其摘要的议案》
1.议案内容：

公司于 2022 年 4 月 26 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台
上披露了《广东龙的电器股份有限公司 2021 年年度报告》及《广东龙的电器
股份有限公司 2021 年年度报告摘要》（公告编号：2022-016、2022-017），具 体内容参见前述已披露公告。
2.议案表决结果：

同意股数 29,200,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，不存在回避表决的情形。
（四）审议通过《关于 2021 年度财务决算报告的议案》
1.议案内容：

对公司截止到 2021 年 12 月 31 日的经营财务结果进行总结，并形成《2021
年度财务决算报告》。
2.议案表决结果：

同意股数 29,200,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，不存在回避表决的情形。
（五）审议通过《关于 2022 年度财务预算报告的议案》
1.议案内容：

结合 2021 年度公司财务决算分析和公司业务发展规划，拟定 2022 年度财
务预算计划，并形成《2022 年度财务预算报告》
2.议案表决结果：

同意股数 29,200,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，不存在回避表决的情形。
（六）审议通过《关于聘请 2022 年度财务审计机构的议案》
1.议案内容：

公司于 2022 年 4 月 26……
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