公告日期：2022-07-01

公告编号：2022-023

证券代码：838800 证券简称：龙的电器 主办券商：长江证券
广东龙的电器股份有限公司

第三届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 6 月 29 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2022 年 6 月 18 日以书面方式发出
5.会议主持人：张钜标

6.会议列席人员：无。

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于开展融资租赁业务的议案》
1.议案内容：

公司拟与台骏国际租赁有限公司通过“售后回租”模式开展融资租赁业务，

公告编号：2022-023

租赁期限不超过 24 个月，融资金额不超过 400 万元。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：不适用。
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，不存在回避表决的情形。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于古延民为公司开展融资租赁业务提供连带责任担保的议案》1.议案内容：

古延民为公司开展议案（一）的融资租赁业务提供无偿连带责任担保。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：不适用。
3.回避表决情况：

关联董事古延民回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《广东龙的电器股份有限公司第三届董事会第三次会议决议》

广东龙的电器股份有限公司

董事会
2022 年 7 月 1 日

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