公告日期：2023-04-28

证券代码：838800 证券简称：龙的电器 主办券商：长江证券
广东龙的电器股份有限公司

关于召开 2022 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2022 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和
《公司章程》的说明。公司第三届董事会第九次会议于 2023 年 4 月 26 日审议
通过《关于召开 2022 年年度股东大会的议案》，本次会议的召开无需相关部门 的批准。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

此次会议以现场投票方式进行。
（五）会议召开日期和时间

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 838800 龙的电器 2023 年 5 月 17
日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

北京观韬中茂（广州）律师事务所。
（七）会议地点

公司会议室。
二、会议审议事项
（一）审议《关于 2022 年度董事会工作报告的议案》

议案内容详见 2023 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定信息
披露平台（http://www.neeq.com.cn）上披露的公司《第三届董事会第九次会 议决议公告》（公告编号为：2023-013）相关内容。
（二）审议《关于 2022 年度监事会工作报告的议案》

议案内容详见 2023 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定信息
披露平台（http://www.neeq.com.cn）上披露的公司《第三届监事会第四次会 议决议公告》（公告编号为：2023-012）相关内容。

（三）审议《关于 2022 年年度报告及其摘要的议案》

议案内容详见 2023 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定信息
披露平台（http://www.neeq.com.cn）上披露的《2022 年年度报告》（公告编 号：2023-006）及《2022 年年度报告及其摘要》（公告编号：2023-007）。
（四）审议《关于 2022 年度财务决算报告的议案》

议案内容详见 2023 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定信息
披露平台（http://www.neeq.com.cn）上披露的公司《第三届董事会第九次会 议决议公告》（公告编号为：2023-013）相关内容。
（五）审议《关于 2023 年度财务预算报告的议案》

议案内容详见 2023 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定信息
披露平台（http://www.neeq.com.cn）上披露的公司《第三届董事会第九次会 议决议公告》（公告编号为：2023-013）相关内容。
（六）审议《关于聘请 2023 年度财务审计机构的议案》

议案内容详见 2023 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定信息
披露平台（http://www.neeq.com.cn）上披露的公司《第三届董事会第九次会 议决议公告》（公告编号为：2023-013）和《拟续聘会计师事务所公告》（公告 编号为：2023-011）相关内容。
（七）审议《关于 2022 年度利润分配方案的议案》

议案内容详见 2023 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定信息
披露平台（http://www.neeq.com.cn）上披露的公司《第三届董事会第九次会 议决议公告》（公告编号为：2……
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