公告日期：2021-01-08

公告编号：2021-001

证券代码：838800 证券简称：龙的电器 主办券商：长江证券

广东龙的电器股份有限公司

2021 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 1 月 5 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：张钜标

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二） 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份

公告编号：2021-001

总数 29,200,000 股，占公司有表决权股份总数的 100.00%。

（三） 公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，出席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3.公司董事会秘书出席会议；

4.其他无。

二、议案审议情况

（一） 审议通过《关于公司向中山农村商业银行股份有限公司小榄支

行贷款肆仟万元的议案》

1.议案内容：

公司于 2020 年 12 月 21 日召开第二届董事会第十五次会议审议

此议案，详见本公司在指定信息披露平台 www.neeq.com.cn 披露的编号为“2020-039”和“2020-040”。

2.议案表决结果：

同意股数 29,200,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，不存在回避表决的情形。

公告编号：2021-001

（二） 审议通过《关于 2021 年日常性关联交易预计的议案》

1.议案内容：

公司于 2020 年 12 月 21 日召开第二届董事会第十五次会议审议

此议案，详见本公司在指定信息披露平台 www.neeq.com.cn 披露的编号为“2020-039”和“2020-040”。

2.议案表决结果：

同意股数 8,760,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

关联股东广东龙的集团有限公司回避表决。

（三） 审议通过《关于中山市龙的工业实业有限公司、张钜标、何焕

钻、古延民为公司向中山农村商业银行股份有限公司小榄支行贷

款提供担保的议案》

1.议案内容：

公司于 2020 年 12 月 21 日召开第二届董事会第十五次会议审议

此议案，详见本公司在指定信息披露平台 www.neeq.com.cn 披露的编号为“2020-039”和“2020-040”。

2.议案表决结果：

同意股数 29,200,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；

公告编号：2021-001

弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

股东广东龙的集团有限公司、古延民均与议案存在关联交易，故无需回避表决。

三、备查文件目录

《广东龙的电器股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会决议》

广东龙的电器股份有限公司

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