公告日期：2022-04-15

公告编号：2022-019

证券代码：838801 证券简称：中彩环保 主办券商： 中泰证券
山东中彩环保设备集团股份有限公司

关于拟修订《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、修订内容

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司股票终止挂牌实施细则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下：

原规定 修订后

第八条 本章程自生效之日起，即成为 第八条 本章程自生效之日起，即成为
规范公司的组织与行为、公司与股东、 规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有 股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，也是对公司、股东、 法律约束力的文件，也是对公司、股东、董事、监事、总经理和其他高级管理人 董事、监事、总经理和其他高级管理人
员具有法律约束力的文件。 员具有法律约束力的文件。

公司、股东、董事、监事、高级管 公司、股东、董事、监事、高级管
理人员之间涉及章程规定的纠纷，应当 理人员之间涉及章程规定的纠纷，应当先行通过协商解决。协商不成的，通过 先行通过协商解决。协商不成的，通过诉讼方式解决。股东可以依据本章程起 诉讼方式解决。股东可以依据本章程起诉公司；股东可以依据本章程起诉股 诉公司；股东可以依据本章程起诉股东；股东可以依据本章程起诉公司的董 东；股东可以依据本章程起诉公司的董事、监事、总经理和其他高级管理人员； 事、监事、总经理和其他高级管理人员；公司可以依据本章程起诉股东、董事、 公司可以依据本章程起诉股东、董事、

公告编号：2022-019

监事、总经理和其他高级管理人员。 监事、总经理和其他高级管理人员。
若公司申请股票在全国中小企业
股份转让系统终止挂牌的，应当充分考
虑股东的合法权益，并对异议股东作出
合理安排。公司应设置与终止挂牌事项
相关的投资者保护机制。其中，公司主
动终止挂牌的，控股股东、实际控制人
应该制定合理的投资者保护措施，通过
提供回购安排等方式为其他股东的权
益提供保护；公司被强制终止挂牌的，
控股股东、实际控制人应该与其他股东
主动、积极协商解决方案。

第一百零四条 公司设董事会。董事会 第一百零四条 公司设董事会。董事会
由7名董事组成，由股东大会选举产生， 由5名董事组成，由股东大会选举产生，由股东大会以全体股东的过半数选举 由股东大会以全体股东的过半数选举
产生和罢免，对股东大会负责。 产生和罢免，对股东大会负责。

是否涉及到公司注册地址的变更：否

除上述修订外，原《公司章程》其他条款内容保持不变，前述内容尚需提交公司股东大会审议，具体以工商行政管理部门登记为准。

二、修订原因

为了提升公司治理水平，完善公司治理结构，保护投资者合法权益，公司根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》以及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司股票终止挂牌实施细则》等相关规定对公司章程进行修订。同时根据公司新一届董事会成员人数对公司章程相应条款进行修订。

三、备查文件

《山东中彩环保设……
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