
公告日期:2024-05-10
证券代码:838801 证券简称:ST 中彩环 主办券商: 中泰证券
山东中彩环保设备集团股份有限公司
2023 年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2024 年 5 月 9 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:董事长赵津锋先生
6.召开情况合法合规性说明:
会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》及《公司章程》的有关 规定,所做决议合法有效。
(二)会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人,持有表决权的股份总数9,720,000 股,占公司有表决权股份总数的 36.92%。
(三)公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人,列席 1 人,董事齐明、李斐、解长国、孙贵洲因出差
在外缺席;
3.公司董事会秘书列席会议;
公司高级管理人员赵津锋、王桂芳列席了会议。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于<2023 年度董事会工作报告>》议案
1.议案内容:
《2023 年度董事会工作报告》
2.议案表决结果:
普通股同意股数 9,720,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;
反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项,无回避表决情况。
(二)审议通过《关于<2023 年度财务决算报告>》议案
1.议案内容:
《2023 年度财务决算报告》
2.议案表决结果:
普通股同意股数 9,720,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;
反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项,无回避表决情况。
(三)审议通过《关于<2024 年度财务预算报告>》议案
1.议案内容:
《2024 年度财务预算报告》
2.议案表决结果:
普通股同意股数 9,720,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;
反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项,无回避表决情况。
(四)审议通过《关于<2023 年度报告及年度报告摘要>》议案
1.议案内容:
《2023 年度报告及年度报告摘要》
2.议案表决结果:
普通股同意股数 9,720,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;
反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项,无回避表决情况。
(五)审议通过《关于<2023 年度利润分配方案>》议案
1.议案内容:
为支持公司发展,公司拟定 2023 年度不进行分配。
2.议案表决结果:
普通股同意股数 9,720,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;
反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项,无回避表决情况。
(六)审议通过《董事会关于<2023 年度财务报告非标准审计意见的专项说明>》
议案
1.议案内容:
具体情况详见公司于 2024 年 4 月 19 日在全国中小企业股份转让系统信
息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的本公司《董事会关于 2023 年度财务报 告非标准审计意见的专项说明(公告编号:2024-004)。
2.议案表决结果:
普通股同意股数 9,720,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;
反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项,无回避表决情况。
(七)审议通过《……
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