公告日期：2024-05-10

证券代码：838801 证券简称：ST 中彩环 主办券商： 中泰证券
山东中彩环保设备集团股份有限公司

2023 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 5 月 9 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长赵津锋先生
6.召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》及《公司章程》的有关 规定，所做决议合法有效。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数9,720,000 股，占公司有表决权股份总数的 36.92%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 1 人，董事齐明、李斐、解长国、孙贵洲因出差
在外缺席；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司高级管理人员赵津锋、王桂芳列席了会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于<2023 年度董事会工作报告>》议案
1.议案内容：

《2023 年度董事会工作报告》

2.议案表决结果：

普通股同意股数 9,720,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。
（二）审议通过《关于<2023 年度财务决算报告>》议案
1.议案内容：

《2023 年度财务决算报告》

2.议案表决结果：

普通股同意股数 9,720,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。
（三）审议通过《关于<2024 年度财务预算报告>》议案
1.议案内容：

《2024 年度财务预算报告》

2.议案表决结果：

普通股同意股数 9,720,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；

反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。
（四）审议通过《关于<2023 年度报告及年度报告摘要>》议案
1.议案内容：

《2023 年度报告及年度报告摘要》

2.议案表决结果：

普通股同意股数 9,720,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。
（五）审议通过《关于<2023 年度利润分配方案>》议案
1.议案内容：

为支持公司发展，公司拟定 2023 年度不进行分配。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 9,720,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。
（六）审议通过《董事会关于<2023 年度财务报告非标准审计意见的专项说明>》
议案
1.议案内容：

具体情况详见公司于 2024 年 4 月 19 日在全国中小企业股份转让系统信
息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的本公司《董事会关于 2023 年度财务报 告非标准审计意见的专项说明（公告编号：2024-004）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 9,720,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。
（七）审议通过《……
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