公告日期：2023-11-21

公告编号：2023-079

证券代码：838804 证券简称：恒泰科技 主办券商：东莞证券

惠州市恒泰科技股份有限公司

关于新增 2023 年日常性关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 日常性关联交易预计情况
（一） 预计情况

公司于 2023 年 4 月 21 日召开第三届董事会第十次会议和 2023 年 5 月 15 日召开
2022 年年度股东大会审议通过了《关于预计 2023 年度日常性关联交易的议案》，具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于预计 2023 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2023-027）。

因公司 2023 年第一次股票定向发行完成，新增关联方惠州市城宇科技有限公司，本次需新增预计公司与惠州市城宇科技有限公司发生的日常关联交易，其中累计已发生
金额计算截止时间为 2023 年 10 月 31 日，具体情况如下：

单位：元

累计已 新增预 调整后预 上年实 调整后预计金
关联交易 主要交易内 原预计 发生金 计发生 计发生金 际发生 额与上年实际
类别 容 金额 额 金额 额 金额 发生金额差异
较大的原因

购买原材 向惠州市城

料、燃料 宇科技有限 4,312, 5,800,0 5,800,00 6,632,7

和动力、 公司购买原 0 639.56 00.00 0.00 41.32 不适用

接受劳务 材料、代加工

等服务

出 售 产
品、商品、
提供劳务
委托关联
人销售产

公告编号：2023-079

品、商品
接受关联
人委托代
为销售其
产品、商
品
其他

合计 - 0 4,312,6 5,800,0 5,800,00 6,632,7

39.56 00.00 0.00 41.32

（二） 基本情况

公司名称：惠州市城宇科技有限公司

住所：惠州仲恺高新区惠环街道西坑田段村马里坑地段（临时门牌 8 号）厂房 A
二层

注册地址：惠州仲恺高新区惠环街道西坑田段村马里坑地段（临时门牌 8 号）厂房A 二层

企业类型：有限责任公司(自然人投资或控股)

实际控制人：蓝庆荣

注册资本：612 万元

主营业务：锂电池保护板的研发、生产、销售,锂电池辅料的加工、组装,货物进出口。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)

关联关系：惠州市顺为投资服务有限公司持有惠州市城宇科技有限公司 27.78%的股权，公司实际控制人曾贤华亲属田汪陈、熊小琴通过惠州市顺为投资服务有限公司间接合计持有惠州市城宇科技有限公司 22.22%的股权，其中熊小琴担任财务负责人。
二、 审议情况
（一） 表决和审议情况

2023 年 11 月 20 日公司第三届董事会第十五次会议审议通过了以下相关议案：《关
于预计 2023 年度日常性关联交易的议案》表决情况：5 票同意，0 票反对，0 票弃权；
回避表决情况：董事曾贤华先生、涂天强先生回避表决。独立董事罗中良先生、石春茂

公……
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