公告日期：2024-04-29

公告编号：2024-018

证券代码：838804 证券简称：恒泰科技 主办券商：东莞证券

惠州市恒泰科技股份有限公司

独立董事 2023 年度述职报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

作为惠州市恒泰科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，石春茂、罗中良在任职期间严格按照《公司法》《公司章程》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第 2 号——独立董事》的规定，认真、勤勉、谨慎履行职责，积极出席相关会议，对各项议案进行认真审议，完成了董事会交办的各项工作任务。现就 2023 年度履行独立董事职责情况汇报如下：
一、 独立董事的基本情况

石春茂先生，1970 年 1 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，2008 年 6
月毕业于厦门大学会计学专业，博士。中国注册会计师非执业会员(CICPA)，英国皇家特许会计师协会会员(ACCA)兼华南区专家指导小组成员，北京国家会计学院兼职硕士生导师，上海国家会计学院全国会计领军人才院外导师。荣获 2016 年度欧洲金融(European Finance)最高大奖“陶朱奖”之“最佳财资管理团队奖”及
“最佳财资管理人奖”。1991 年 9 月至 1996 年 9 月在武汉钢铁（集团）公司任
财务经理。1996 年 9 月至 1999 年 7 月就读于中南财经政法大学财会专业。1999
年 5 月至 2017 年 11 月在中兴通讯股份有限公司任职，历任财务综合部部长、总
会计师、高级副总裁兼总会计师。2017 年 12 月至 2022 年 4 月 29 日任山鹰国际
控股股份公司副总裁、财务负责人。2019 年 5 月至 2021 年 11 月 29 日，任云印
技术（深圳）有限公司董事。2019 年 6 月至今，任在南京华智达网络技术有限
公司董事、南京易科腾信息技术有限公司监事。2020 年 7 月 2022 年 4 月 29 日，
任上海山鹰国际商业管理服务有限公司总经理、吉安祥泰印务有限公司董事长。

公告编号：2024-018

2020 年 10 月至 2021 年 11 月 8 日，担任上海云融环保科技有限公司董事长。2020
年 10 月至 2022 年 4 月，担任万魔声学股份有限公司独立董事。2020 年 6 月至
今，任公司独立董事。2022 年 11 月至今任兴云时代科技有限公司董事。2022
年 12 月至今任兴储世纪科技股份有限公司董事。2022 年 5 月至今任中兴发展有
限公司总经理、董事。

罗中良先生，男，汉族，硕士，高级工程师。1994 年 7 月至 2009 年 8 月在
佛山科学技术学院任职，历任电子电气系讲师、副教授、教授；2009 年至今任惠州学院电子信息与电气工程学院高级工程师、教授等。2019 年 9 月至今任惠州市华阳集团股份有限公司独立董事，2020 年 6 月至今，任公司独立董事。2021年 6 月至今任惠州市德赛西威汽车电子股份有限公司独立董事。
二、 会议出席情况

2023 年度公司共召开了 8 次董事会会议、7 次股东大会。独立董事石春茂、
罗中良会议出席情况如下：

是否存在连续三

缺席

应出席 现场或通 委托出 次未亲自出席或

董事 列席股
独立董 董事会 讯表决出 席董事 者连续两次未能

会会 东大会
事姓名 会议次 席董事会 会会议 出席也不委托其

议次 次数
数 会……
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