公告日期：2024-05-23

证券代码：838804 证券简称：恒泰科技 主办券商：东莞证券
惠州市恒泰科技股份有限公司

2023 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 5 月 21 日

2.会议召开地点：公司办公室一楼会议室
3.会议召开方式：√现场投票 √网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长曾贤华
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，所形成的决议合法有效。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 13 人，持有表决权的股份总数55,738,828 股，占公司有表决权股份总数的 62.98%。

其中通过网络投票方式参与本次股东大会的股东共 1 人，持有表决权的股份总数 20,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 22.60%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 9 人，列席 9 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》有关规定，公司董事会编制了 2023 年度董事会工作报告，对 2023 年度公司董事会日常工作情况进行了回顾与汇报。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 55,738,828 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

不涉及关联交易事项，不适用回避表决。
（二）审议通过《关于公司 2023 年度独立董事述职的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》有关规定，公司独立董事就 2023 年度的工作编制了《独立董事 2023 年年度述职报告》，具体内容详见司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《独立董事 2023 年度述职报告》（公告编号：2024-018）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 55,738,828 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

不涉及关联交易事项，不适用回避表决。

（三）审议通过《关于公司 2023 年度财务决算报告及 2024 年度财务预算报告的
议案》
1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》有关规定，公司财务根据公司的实际经营情况，编制了《公司 2023 年度财务决算报告以及 2024 年度财务预算报告》。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 55,738,828 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

不涉及关联交易事项，不适用回避表决。
（四）审议通过《关于公司 2023 年年度报告及其摘要的议案》
1.议案内容：

基于中审华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2023 年财务报表进行审计出具标准无保留意见的《审计报告》（编号：CAC 证审字[2024]0175 号），公司编制了惠州市恒泰科技股份有限公司 2023 年年度报告及其摘要，具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《惠州市恒泰科技股份有限公司 2023 年年度报告》（公告编号：2024-020）和《惠州市恒泰科技股份有限公司 2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-021）。2.议案表决结果：

普通股同意股数 55,738,828 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

不涉及关联交易事项，不适用回避表决。
（五）审议通过《关于公司 2……
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