公告日期：2019-04-04

公告编号：2019-014

证券代码：838808 证券简称：今日体育 主办券商：东北证券

北京今日影响体育投资管理股份有限公司

第二届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019年4月4日

2.会议召开地点：北京市海淀区世纪金源商务中心A座17G公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年3月24日以电话方式发出

5.会议主持人：董事长孟蕾女士

6.会议列席人员：监事会成员及部分高级管理人员

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》、《北京今日影响体育投资管理股份有限公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《追认股东向公司提供捐赠暨关联交易》的议案

1.议案内容：

公告编号：2019-014

为支持公司发展，公司股东孟蕾于2018年8月21日、2018年8月24日，分别向公司进行现金捐赠80万元、120万元，共计200万元。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

孟蕾系公司股东、董事，赵国芹系孟蕾母亲，需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于提请召开2019年第三次临时股东大会》议案

1.议案内容：

公司拟于2019年4月19日召开2019年第三次临时股东大会，审议北京今日影响体育投资管理股份有限公司《追认股东向公司提供捐赠暨关联交易》的议案。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《北京今日影响体育投资管理股份有限公司第二届董事会第三次会议》

北京今日影响体育投资管理股份有限公司

董事会

2019年4月4日

公告编号：2019-014

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