公告日期：2019-04-12

公告编号：2019-017
证券代码：838808 证券简称：今日体育 主办券商：东北证券
北京今日影响体育投资管理股份有限公司

2019年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2019年4月12日
2.会议召开地点：北京市海淀区世纪金源商务中心A座17G公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长孟蕾
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开、议案审议情况符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共4人，持有表决权的股份总数8,000,000股，占公司有表决权股份总数的100%。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司变更会计师事务所》议案
1.议案内容：

为了适应公司未来业务发展的需要，更好地推进审计工作的开展，经综合评估，公司拟改聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度审计机构，负责公司

公告编号：2019-017
2018年度财务报告审计工作及合同约定的其他财务工作。

公司原合作审计机构北京立信会计师事务所（特殊普通合伙）已连续为公司提供审计服务多年，在执行过程中一直客观、公正、公允的反应公司财务状况，切实履行了审计机构应尽的职责，从专业角度维护了公司及股东的合法权益。公司对原审计机构的专业团队为公司审计工作所做出的辛勤努力表示衷心的感谢和诚挚的敬意。公司已就变更会计师事务所的事项与北京立信会计师事务所（特殊普通合伙）进行了事先沟通。
2.议案表决结果：

同意股数8,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
三、备查文件目录
《北京今日影响体育投资管理股份有限公司2019年第二次临时股东大会会议决议》
北京今日影响体育投资管理股份有限公司
董事会
2019年4月12日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。