公告日期：2019-06-05

北京今日影响体育投资管理股份有限公司

2018年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019年6月4日

2.会议召开地点：北京市海淀区世纪金源商务中心A座17G公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：公司董事会

5.会议主持人：董事长孟蕾

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开、议案审议情况符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共4人，持有表决权的股份总数8,000,000股，占公司有表决权股份总数的100%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《公司2018年度董事会工作报告》议案

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，由公司董事长孟蕾女士向股东大会汇报公司董事会2018年度工作情况。2018年，公司董事会共召开2次会议，全体董事没有缺席情

2.议案表决结果：

同意股数8,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，不存在回避表决的情况。

（二）审议通过《公司2018年度监事会工作报告》议案

1.议案内容：

2018年，公司共召开2次监事会，全体监事没有缺席情况，监事会严格按照有关法律、法规及《公司章程》的规定，对公司主要经营活动、依法运作情况、财务情况、内控管理情况等事项进行了全面监督检查。并对公司董事高级管理人员的履行职责情况进行了监督，维护了公司利益和全体股东及员工的合法权益，有效地促进了公司规范运作和健康发展。

2.议案表决结果：

同意股数8,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，不存在回避表决的情况。

（三）审议通过《公司2018年度报告及摘要》议案

1.议案内容：

议案内容详见公司于2019年4月24日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上（www.neep.com.cn）披露的《北京今日影响体育投资管理股份有限公司2018年年度报告》（公告编号2019-020）和《北京今日影响体育投资管理股份有限公司2018年年度报告摘要》（公告编号2019-019）。

2.议案表决结果：

占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，不存在回避表决的情况。

（四）审议通过《公司2018年度财务决算报告》议案

1.议案内容：

《2018年度财务决算报告》对公司2018年度的经营成果和财务状况进行总体分析，并对公司的偿债能力、资产管理能力和盈利能力进行详细分析。

2.议案表决结果：

同意股数8,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，不存在回避表决的情况。

（五）审议通过《公司2019年度财务预算报告》议案

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，公司拟订《2019年度财务预算报告》。2019年度公司财务预算报告分四个部分：一、预算周期；二、预算编制说明；三、主要预算指标；四、2019年公司财务预算报表。

2.议案表决结果：

同意股数8,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

（六）审议通过《公司2018年度利润分配方案》议案

1.议案内容：

根据公司的财务状况及经营发展的实际需要，公司本年度不对未分配利润进行分配。

2.议案表决结果：

同意股数8,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总……
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