公告日期：2019-09-06

公告编号：2019-033

证券代码：838808 证券简称：今日体育 主办券商：东北证券
北京今日影响体育投资管理股份有限公司

2019 年第四次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019 年 9 月 5 日

2.会议召开地点：北京市海淀区世纪金源商务中心 A 座 17G 公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长孟蕾
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次股东大会的召集、召开、议案审议情况符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共 4 人，持有表决权的股份 8,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。
二、议案审议情况
（一）审议通过《追认股东向公司提供捐赠暨关联交易》议案
1.议案内容：

为支持公司发展，公司股东孟蕾于 2019 年 1 月 4 日、1 月 6 日、1 月 9 日、

公告编号：2019-033

1 月 11 日，分别向公司进行现金捐赠 50 万元，共计 200 万元。

2.议案表决结果：

同意股数 5,720,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东
大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

孟蕾系公司股东、董事，持有公司 2,280,000 股，持股比例为 28.5%，需回
避表决。
三、备查文件目录
《北京今日影响体育投资管理股份有限公司 2019 年第四次临时股东大会会议决议》

北京今日影响体育投资管理股份有限公司
董事会
2019 年 9 月 6 日

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