公告日期：2019-11-21

公告编号：2019-034

证券代码：838808 证券简称：今日体育 主办券商：东北证券
北京今日影响体育投资管理股份有限公司

第二届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019 年 11 月 20 日

2.会议召开地点：北京市海淀区世纪金源商务中心 A 座 17G
3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019 年 11 月 8 日以书面方式发出

5.会议主持人：董事长孟蕾
6.会议列席人员：监事会成员及部分高级管理人员
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》、《北京今日影响体育投资管理股份有限公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《变更经营范围》议案
1.议案内容：

根据经营发展需要，公司拟变更经营范围。公司原经营范围为“投资管理；

公告编号：2019-034

体育运动项目经营（不含棋牌服务）；企业策划；组织文化艺术交流活动（不含演出）；打字复印；计算机技术培训；销售体育用品、服装鞋帽、自行车。（1、未经有关部门批准，不得以公开方式募集资金；2、不得公开开展证券类产品和金融衍生品交易活动；3、不得发放贷款；4、不得对所投资企业以外的其他企业提供担保；5、不得向投资者承诺投资本金不受损失或者承诺最低收益；企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动），现拟变更为“投资管理；体育运动项目经营（不含棋牌服务）；企业策划；组织文化艺术交流活动（不含演出）；集中养老服务；居家养老服务；营养健康咨询服务；家政服务；保洁服务；园林绿化及养护；日用百货的销售；养老养生休闲度假；观光旅游；养护、保健服务；以自由资金对养老产业投资；养老产业咨询；养老项目建设、经营；健康管理咨询（不含从事诊疗活动、心理咨询）；生态养老项目开发；观光农业项目开发；旅游项目开发；农业基地开发；养老院管理服务；花卉、苗木、中药材种植和销售；农副食品加工、销售；技术开发，咨询服务；普通货物的进出口业务；物业管理，酒店管理；文化娱乐服务；医疗服务；互联网医疗服务。（1、未经有关部门批准，不得以公开方式募集资金；2、不得公开开展证券类产品和金融衍生品交易活动；3、不得发放贷款；4、不得对所投资企业以外的其他企业提供担保；5、不得向投资者承诺投资本金不受损失或者承诺最低收益；企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）具体变更结果以工商行政管理部门核准登记情况为准。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《修改公司章程》议案

公告编号：2019-034

1.议案内容：
因公司拟变更经营范围，现需修改《公司章程》相应条款。具体修改情况详见《关于拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2019-036）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《设立全资子公司》议案
1.议案内容：

公司拟设立全资子公司“北京今日影响体育文化产业发展有限公司”，注册资本 1000 万元，经营范围为：体育运动项目经营，体育咨询，销售体育用品、文化用品，租赁体育用品，企业管理，市场营销策划，组织文化艺术交流，承办展览展示活动，会议服务，制作、……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。