公告日期：2019-11-21

公告编号：2019-035

证券代码：838808 证券简称：今日体育 主办券商：东北证券
北京今日影响体育投资管理股份有限公司

关于召开 2019 年第五次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2019 年第五次临时股东大会
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、 《北京今日影响体育投资管理股份有限公司章程》的规定。
（四）会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。
（五）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019 年 12 月 6 日 10:00。

预计会期 0.5 天。
（六）出席对象

公告编号：2019-035

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为 2019 年 11 月 29 日，股权登记日下午收市时
在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点
北京市海淀区世纪金源商务中心 A 座 17G 公司会议室。
二、会议审议事项
（一）审议《变更经营范围》议案

议案内容详见公司于 2019 年 11 月 21 日披露的《第二届董事会第六次会议决
议公告》（公告编号：2019-034）。
（二）审议《修改公司章程》议案

议案内容详见公司于 2019 年 11 月 21 日披露的《第二届董事会第六次会议决
议公告》（公告编号：2019-034）。
（三）审议《设立全资子公司》议案

议案内容详见公司于 2019 年 11 月 21 日披露的《第二届董事会第六次会议决
议公告》（公告编号：2019-034）。
三、会议登记方法
（一）登记方式

①自然人股东持本人身份证；

②由代理人代表自然人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、代理人本人身份证；

③办理登记手续：股东可以信函、传真及上门方式登记，公司不接受电话方

公告编号：2019-035

式登记。

（二）登记时间：2019 年 12 月 6 日上午 9:00-10:00

（三）登记地点：北京市海淀区世纪金源商务中心 A 座 17G 公司会议室
四、其他
（一）会议联系方式：

地址：北京市海淀区世纪金源商务中心 A 座 17G

联系人：孟蕾

电话：010-68357003

传真：010-68357001
（二）会议费用：参加会议的股东食宿、交通等费用自理。
（三）临时提案

临时提案请于会议召开前 10 天提交。
五、备查文件目录
《北京今日影响体育投资管理股份有限公司第二届董事会第六次会议》。

北京今日影响体育投资管理股份有限公司
董事会
2019 年 11 月 21 日

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