公告日期：2020-03-19

公告编号：2020-009

证券代码：838808 证券简称：今日体育 主办券商：东北证券
北京今日影响体育投资管理股份有限公司

2020 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 3 月 19 日

2.会议召开地点：北京市海淀区世纪金源商务中心 A 座 17G
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长孟蕾
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开和议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》、《北京今日影响体育投资管理股份有限公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数8,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 100.00%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人，出席 5 人；
2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3.公司董事会秘书出席会议；

公告编号：2020-009

公司高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于提名王红女士为公司第二届监事会候选人》议案
1.议案内容：

鉴于马继胜先生辞去监事职务后公司监事人数低于法定最低人数，因此，提名王红女士担任公司监事，任期自股东大会审议通过之日起至第二届监事会任期届满之日止。
2.议案表决结果：

同意股数 8,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反
对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。
三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况

王红 监事 任职 2020 年 3 月 2020 年第一次临 审议通过

19 日 时股东大会

马 继 监事 离职 2020 年 3 月 2020 年第一次临 审议通过

胜 19 日 时股东大会

四、备查文件目录
《北京今日影响体育投资管理股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会决议》。
北京今日影响体育投资管理股份有限公司
董事会
2020 年 3 月 19 日

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