公告日期：2020-03-27

公告编号：2020-011

证券代码：838808 证券简称：今日体育主办券商：东北证券

北京今日影响体育投资管理股份有限公司

第二届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 3 月 27 日

2.会议召开地点：北京市海淀区世纪金源商务中心 A 座 17G
3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020 年 3 月 17 日以书面方式发出

5.会议主持人：董事长孟蕾
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》、《北京今日影响体育投资管理股份有限公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于变更会计师事务所议案》
1.议案内容：

根据公司业务发展需要，为更好推进审计工作的开展，经综合评估，董事会提议决定更换会计师事务所。原公司审计机构大华会计师事务所（特殊普通合伙）

公告编号：2020-011

不再担任本公司 2019 年度审计机构，拟聘请中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为 2019 年财务报告审计机构。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于提请召开公司 2020 年第二次临时股东大会》议案
1.议案内容：

公司拟于 2020 年 4 月 13 日召开 2020 年第二次临时股东大会，审议本次需
要提交股东大会审议的议案。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本项议案不涉及回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《北京今日影响体育投资管理股份有限公司第二届董事会第八次会议决议》。
北京今日影响体育投资管理股份有限公司
董事会
2020 年 3 月 27 日

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