公告日期：2020-05-18

证券代码：838808 证券简称：今日体育 主办券商：东北证券

北京今日影响体育投资管理股份有限公司

2019 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 5 月 15 日

2.会议召开地点：北京市海淀区世纪金源商务中心 A 座 17G

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：公司董事会

5.会议主持人：董事长孟蕾

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》以及《公司章程》之有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数8,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，出席 1 人，董事孟丹、李静、赵国芹、陈丽娟因新冠疫情缺席；

2.公司在任监事 3 人，出席 2 人，监事杨娜因新冠疫情缺席；

3.公司董事会秘书出席会议；

公司财务负责人列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2019 年度董事会工作报告》

1.议案内容：

议案内容详见公司已于 2020 年 4 月 24 日在全国股份转让系统官网

（www.neeq.com.cn）刊登的《第二届董事会第九次会议决议公告》（2020-018）。2.议案表决结果：

同意股数 8,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本

次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（二）审议通过《2019 年度监事会工作报告》

1.议案内容：

议案内容详见公司已于 2020 年 4 月 24 日在全国股份转让系统官网

（www.neeq.com.cn）刊登的《第二届监事会第五次会议决议公告》（2020-019）。2.议案表决结果：

同意股数 8,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本

次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（三）审议通过《2019 年年度报告及其摘要的议案》

1.议案内容：

议案内容详见公司已于 2020 年 4 月 24 日在全国股份转让系统官网

（www.neeq.com.cn)刊登的《2019 年年度报告》、《2019 年年度报告摘要》（2020-015、2020-016）。

2.议案表决结果：

同意股数 8,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本

次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（四）审议通过《2019 年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

议案内容详见公司已于 2020 年 4 月 24 日在全国股份转让系统官网

（www.neeq.com.cn）刊登的《第二届董事会第九次会议决议公告》（2020-018）。2.议案表决结果：

同意股数 8,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本

次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（五）审议通过《2020 年度财务预算方案的议案》

1.议案内容：

议案内容详见公司已于 2020 年 4 月 24 日在全国股份转让系统官网

（www.neeq.com.cn）刊登的《第二届董事会第九次会议决议公告》（2020-018）。2.议案表决结果：

同意股数 8,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本

次会议有表决权股份总数的 0……
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