公告日期：2022-03-14

公告编号：2022-001

证券代码：838809 证券简称：子久文化 主办券商：方正承销保荐

浙江子久文化股份有限公司

第二届董事会第十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 3 月 10 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2022 年 2 月 25 日以书面方式发出

5.会议主持人：董事长周拥军

6.会议列席人员：公司总经理、董事、高级管理人员

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 6 人，出席和授权出席董事 6 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于接受关联方财务资助的议案》

1.议案内容：

（1）公司旗下子公司平阳县天韵茶叶有限公司（以下简称“天韵公司”）拟与公司董事钟维标签订《借款合同》，钟维标无偿提供财务资助，循环借款限额

为 5,000,000 元，不计息，借款到期日为 2023 年 12 月 31 日。

（2）公司旗下子公司平阳县埃垅坑茶叶有限公司（以下简称“埃垅坑公司”）拟与公司股东钟秀秀签订《借款合同》，钟秀秀无偿提供财务资助，循环借款限

额为 5,000,000 元，不计息, 借款到期日为 2023 年 12 月 31 日。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公告编号：2022-001

3.回避表决情况：

本议案涉及的交联交易事项为公司单方受益，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于拟续聘会计师事务所的议案》

1.议案内容：

北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度财务审计机构，该所能够勤勉尽责，客观、公正、公允地反映公司财务情况，考虑到该所对公司财务情况已比较熟悉，以及有利于保持业务合作的连贯等多方面因素，公司拟聘任北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为 2021 年年度财务审计机构。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第二届董事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》规定，董事会拟进行换届选举，提名周拥军、陈明忠、陈少丹、钟维标、苏永周、胡成初为公司第三届董事会董事成员，均为连选连任，任期自 2022 年第一次临时股东大会审议通过之日起生效，任期三年。

经核查，周拥军、陈明忠、陈少丹、钟维标、苏永周、胡成初等六人不存在《公司法》中不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形，不属于失信联合惩戒对象，为董事适当人选。

周拥军：男，汉族，1969 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大

专学历。1983 年 7 月至 1986 年 9 月，在平阳县城东铸造厂销售部担任职员；1986

年 10 月至 1992 年 6 月，在平阳县城东标牌厂销售部担任销售员；1992 年 7 月

至 1997 月 3 月，在平阳县安康皮业有限公司销售部担任销售经理，1997 年 4 月

至 2001 年 3 月，在上海张臣工贸发展有限公司销售部担任销售经理；2001 年 5

月加入浙江张臣木艺有限公司，历任董事长兼总经理、执行董事兼总经理；2010

年 11 月至今，同时在虞城县欧尚置业有限公司担任监事；2011 年 12 月至今，

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