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公告日期:2022-04-27
证券代码:838809 证券简称:子久文化 主办券商:方正承销保荐
浙江子久文化股份有限公司
第三届董事会第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2022 年 4 月 25 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2022 年 4 月 1 日以书面方式发出
5.会议主持人:半数以上董事推举周拥军主持
6.会议列席人员:公司总经理、董事、高级管理人员
7.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定,所作决议合法有效。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 6 人,出席和授权出席董事 6 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》
1.议案内容:
董事会选举周拥军先生为公司第三届董事会董事长,任期三年,自 2022 年
4 月 25 日至 2025 年 3 月 29 日。
2.议案表决结果:同意 6 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
本议案无需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于聘任公司总经理的议案》
1.议案内容:
董事会聘任周拥军先生为公司总经理,任期三年,自 2022 年 4 月 25 日至
2025 年 3 月 29 日。
2.议案表决结果:同意 6 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(三)审议通过《关于聘任副总经理、财务负责人、董事会秘书等高级管理人员
的议案》
1.议案内容:
董事会聘任陈少丹担任公司副总经理,聘任梁世画担任公司财务负责人,聘任杨姗担任董事会秘书。
副总经理、财务负责人、董事会秘书的任期三年,自 2022 年 4 月 25 日至
2025 年 3 月 29 日。
2.议案表决结果:同意 6 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(四)审议通过《关于变更证券简称的议案》
1.议案内容:
浙江子久文化股份有限公司申请将证券简称“子久文化”变更为“子久股份”,证券代码保持不变。
2.议案表决结果:同意 6 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
本议案无需提交股东大会审议。
(五)审议通过《关于公司 2021 年度董事会工作报告的议案》
1.议案内容:
根据相关的法律法规和公司章程的规定,由董事长周拥军代表董事会汇报《公司 2021 年度董事会工作报告》。
2.议案表决结果:同意 6 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(六)审议通过《关于公司 2021 年度总经理工作报告的议案》
1.议案内容:
根据相关的法律法规和公司章程的规定,审议总经理周拥军汇报的《公司2021 年度总经理工作报告》。
2.议案表决结果:同意 6 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(七)审议通过《关于公司 2021 年度财务决算报告的议案》
1.议案内容:
根据相关的法律法规和公司章程的规定,审议《公司 2021 年度财务决算报告》。
2.议案表决结果:同意 6 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(八)审议通过《关于公司 2022 年度财务预算报告的议案》
根据相关的法律法规和公司章程的规定,审议《公司 2022 年度财务预算报告》。
2.议案表决结果:同意 6 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事……
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