公告日期：2022-04-27

证券代码：838809 证券简称：子久文化 主办券商：方正承销保荐
浙江子久文化股份有限公司

关于召开 2021 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2021 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。
（四）会议召开方式

本次会议召开方式为：

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2022 年 5 月 26 日 9：00-12：00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 838809 子久文化 2022 年 5 月 23 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本次年度股东大会聘请浙江九州大众律师事务所律师见证。
（七）会议地点

浙江省温州市平阳县昆阳工业园区振兴南路 5 号公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于公司 2021 年度董事会工作报告的议案》

根据相关的法律法规和公司章程的规定，由董事长周拥军代表董事会汇报《公司 2021 年度董事会工作报告》。
（二）审议《公司 2021 年度监事会工作报告的议案》

根据相关的法律法规和公司章程的规定，由监事会主席许益品代表监事会汇报。
（三）审议《关于公司 2021 年度财务决算报告的议案》

根据相关的法律法规和公司章程的规定，审议《公司 2021 年度财务决算报告》。
（四）审议《关于公司 2022 年度财务预算报告的议案》

根据相关的法律法规和公司章程的规定，审议《公司 2022 年度财务预算报告》。
（五）审议《关于公司 2021 年年度报告及摘要的议案》

详见公司于2022年4月27日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上的《2021 年年度报告摘要》（公告编号：2022-011）及《2021 年年度报告》（公告编号：2022-010）。
（六）审议《关于公司 2021 年度利润分配方案的议案》

根据公司实际情况和持续发展需要，公司 2021 年度拟不进行利润分配。
（七）审议《关于 2022 年预计向银行申请贷款的议案》

为满足公司经营需要，补充公司流动资金，公司拟向银行等金融机构借款不超过人民币 6,000 万元，借款期限、借款年利率以签订的贷款合同为准。具体内

容 详 见 公 司 同 日 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 指 定 信 息 披 露 平 台
（www.neeq.com.cn）上发布的《关于预计 2022 年度银行贷款的公告》（公告编号：2022-018）。同时，上述借款拟接受控股股东、实际控制人周拥军、陈少丹、陈明忠，关联方林国雄、钟维标为公司与金融机构的借款提供的担保。
（八）审议《董事会关于 2021 年度财务报告非标准审计意见的专项说明的议案》
详 见 同 日 披 露 于 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 指 定 信 息 披 露 平 台
（www.neeq.com.cn）上的《董事会关于 2021 年度财务报告非标准审计意见的专项说明》（公告编号：2022-15）。
（九）审议《监事会关于 2021 年度财务报告非标准审计意见的专项说明的议案》
详 见 同 日 披 露 于 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 指 定 信 息 披 露 平 台
（www.neeq.com.cn）上的《监事会关于 2021 年度财务报告非标准审计意见的专项说明》（公告编号：2022-……
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